Merko Ehitus — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 6, 2026

---

date: 2020-04-07 14:52:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL

ASi MERKO EHITUS 28. APRILLIL 2026. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAS OLEVATE PUNKTIDE KOHTA KOOSTATUD OTSUSTE EELNÕUDE HÄÄLETAMISEKS

Aktsionäri nimi:	[nimi]
Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood: (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)	[kood]
Aktsionäri esindaja nimi: (juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita ainult juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)	[esindaja nimi]
Aktsionäri esindaja isikukood (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev): (juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita ainult juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)	[esindaja isikukood]
Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus: (näiteks juhatuse liige, prokurist, volikiri vms) NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata ka esindusõigust tõendav dokument! Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus tuleneb registreeringust Eesti äriregistris.	[esinduse alus]

Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt (hääle märgin iga otsuse eelnõu juures, valides rippmenüüst vastavalt „poolt“; „vastu“ või „erapooletu“):

1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine: Kinnitada ASi Merko Ehitus 2025. aasta majandusaasta aruanne.	-- märkige oma hääl --
2. Kasumi jaotamine: (hääletatakse kolm alampunkti korraga) (i) kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum 39 918 827 eurot; (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 22 125 000 eurot, mis on 1,25 eurot ühe aktsia kohta; - õigus dividendidele on 13. mail 2026. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 12. mai 2026. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. aasta majandusaasta eest; - dividendid makstakse aktsionäridele välja 14. mail 2026. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole; (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.	-- märkige oma hääl --
3. 2026.-2027. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine: Kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2026. kuni 2027. aasta majandusaastateks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt Ernst & Young Baltic ASiga sõlmitavale lepingule.	-- märkige oma hääl --
4. Nõukogu liikme valimine: (hääletatakse kaks alampunkti korraga) (i) kinnitada kuni 06.05.2028 nõukogu liikmete arvuks 4 (neli); (ii) valida nõukogu liikmeteks Toomas Annus, Indrek Neivelt ja Tõnu Toomik, ametiajaga alates 05. mai 2026 kuni 06. mai 2029 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks.	-- märkige oma hääl --
5. AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine: Kiita heaks „AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted ja kontrolli protseduur“.	-- märkige oma hääl --
6. VPTS §1356 nõutud soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine: (hääletatakse kaks alampunkti korraga) 1. Seada vastavalt VPTS §1356 lõikele 1 AS Merko Ehitus eesmärgiks: nõukogu alaesindatud soost liikmete arv peab olema võimalikult lähedal 40 protsendile nõukogu liikmete koguarvust, aga mitte ületama 49 protsenti sellest, vastavuses väärtpaberituru seaduse lisas „Alaesindatud soost liikmete osakaalu arvulised eesmärgid Eestis registreeritud aktsiaemitendi juhtorganites“ nõukogu kohta selle liikmete koguarvust sõltuvalt sätestatuga.; (ii) Seada vastavalt VPTS §1356 lõikele 2 individuaalne kvantitatiivne eesmärk AS-i Merko Ehitus juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks selliselt, et juhatuse alaesindatud soost liikmete arv peab olema võimalikult lähedal 40 protsendile juhatuse liikmete koguarvust, aga mitte ületama 49 protsenti sellest, vastavuses väärtpaberituru seaduse lisas „Alaesindatud soost liikmete osakaalu arvulised eesmärgid Eestis registreeritud aktsiaemitendi juhtorganites“ nõukogu kohta sätestatuga, kuid juhatuse liikmete koguarvust sõltuvalt.	-- märkige oma hääl --

Pärast häälte märkimist salvestage hääletussedel arvutisse või nutiseadmesse ning allkirjastage see digitaalselt.

Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedel saatke e-kirjaga aadressil group@merko.ee hiljemalt 27. aprillil 2026 kell 16:00.