Merko Ehitus

AGM Information • May 15, 2025

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

15. mail 2025. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek
võttis väljakuulutatud päevakorrapunktides vastu alltoodud otsused.

1. 1. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
      Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2024. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
   Otsustati:
   (i) kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum 64 667 471 eurot;
   (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena
   välja kokku 33 630 000 eurot, mis on 1,90 eurot ühe aktsia kohta ehk 52 %
   puhaskasumist ja vastab pikaajalisele dividendipoliitikale maksta dividende
   50-70% eelmise aasta puhaskasumist;

3. õigus dividendidele on 30. mail 2025. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
   seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
4. eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date)
5. mai 2025. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
   õigustatud saama dividende 2024. aasta majandusaasta eest;

6. dividendid makstakse aktsionäridele välja 2. juunil 2025. aastal, kandes
   vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
   (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

7. Nõukogu liikme valimine
   Otsustati:
   (i) kinnitada kuni 06.05.2026 nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm);
   (ii) valida nõukogu liikmeks Kristina Siimar, ametiajaga kuni 16. mai 2028
   (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks.

Ivo Volkov
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
e-post: [email protected] (mailto:[email protected])

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni ettevõtted
ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat
elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024.
aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta
müügitulu oli 539 miljonit eurot.