Merko Ehitus — AGM Information 2022

Apr 7, 2022

ASi MERKO EHITUS 04.05.2022 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2021. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Võtta vastu järgmised otsused kasumi osas:

• (i) kinnitada 2021. aasta majandusaasta puhaskasum 29 140 326 eurot;

• (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;

• õigus dividendidele on 6. juunil 2022. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

• eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 3. juuni 2022. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest;

• dividendid makstakse aktsionäridele välja 17. juunil 2022. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Nõukogu liikme valimine

Võtta vastu järgmised otsused nõukogu liikmelisuse osas:

• (i) kinnitada kuni 06.05.2023 nõukogu liikmete arvuks 4 (neli);
• (ii) valida nõukogu liikmeks Kristina Siimar, ametiajaga alates 06. mai 2022 kuni 6. mai 2025 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks.

4. AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Kiita heaks "AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted ja kontrolli protseduur".