MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

메리츠금융지주/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 제16기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고임 - 본 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명을 선임하고자 함 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 후보자 김명애의 신규선임여부는 감사위원으로서 신규선임을 의미함 - 본 정기주주총회 개최시 전자투표에 의한 의결권 행사를 시행함
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 개정(안) 승인의 건	개정상법 반영
3	사내이사 선임의 건(1명)	사내이사 후보 김용범
4	사외이사 선임의 건(1명)	사외이사 후보 조홍희
5	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)	5-1호: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김우진 5-2호: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김연미
6	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명)	6-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조홍희 6-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김명애
7	이사 보수한도 승인의 건	이사 보수한도: 80억 원

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1963-01	3	재선임	ㆍ메리츠증권 대표이사 사장 ㆍ메리츠화재 대표이사 부회장 ㆍ現 메리츠금융지주 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조홍희	1959-07	2	재선임	ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現 법무법인 태평양 고문 ㆍ現 SK케미칼 사외이사	ㆍSK케미칼 (사외이사/감사위원)
김우진	1970-05	3	신규선임	ㆍ現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수 ㆍ삼성 준법감시위원회위원 ㆍ現 풀무원 사외이사 ㆍ現 태광산업 사외이사	ㆍ풀무원 (사외이사/감사위원) ㆍ태광산업 (사외이사/감사위원) * 당사 정기주총일 전 태광산업 사임 예정
김연미	1972-06	3	신규선임	ㆍ사법연수원 26기 ㆍ김&장법률사무소(변호사) ㆍ홍익대 법과대학 조교수 ㆍ現 성균관대 법학전문대학원 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조홍희	1959-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現 법무법인 태평양 고문 ㆍ現 SK케미칼 사외이사
김명애	1967-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ국민연금관리공단 기금운용본부 ㆍ숭실대 금융학부 연구교수 ㆍ現 건국대 글로컬캠퍼스 경영학과 교수 ㆍ現 메리츠화재 사외이사
김우진	1970-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수 ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 ㆍ現 풀무원 사외이사 ㆍ現 태광산업 사외이사
김연미	1972-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ사법연수원 26기 ㆍ김&장 법률사무소(변호사) ㆍ홍익대학교 법과대학 조교수 ㆍ現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수