MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

메리츠금융지주/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 영업보고 최대주주등과의 거래내역 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호의안: 정관 개정(안) 승인의 건 제3호의안: 사내이사 선임의 건 (1명) 사내이사 후보 조정호 제4호의안: 사외이사 선임의 건 (2명) 4-1호: 사외이사 후보 이상훈 4-2호: 사외이사 후보 조홍희 제5호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) 감사위원이 되는 사외이사 후보 안동현 제6호의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 6-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 이상훈 6-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조홍희 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정호	1958-10	3	재선임	·메리츠화재해상보험 회장 ·메리츠증권 회장 ·現 메리츠금융지주 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상훈	1959-11	2	재선임	ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사	-
안동현	1964-03	2	재선임	ㆍ서울대학교 경제학부 부교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現서울대학교 경제학부 교수	ㆍNH-Amundi자산운용 사외이사
조홍희	1959-07	2	재선임	ㆍ서울지방국세청 조사4국장 ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現법무법인 태평양 고문	ㆍSK케미칼 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1959-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울 북부지법 판사 ㆍ서울 고등법원 판사 ㆍ전주지법군산지원지원장 ㆍ사법연수원 교수 ㆍ서울중앙지법 부장판사 ㆍ現법무법인 삼우 대표변호사
안동현	1964-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 경제학부 부교수 ㆍ로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장 ㆍ자본시장연구원 원장 ㆍ現서울대학교 경제학부 교수
조홍희	1959-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울지방국세청 조사4국장 ㆍ국세청 법인납세국장 ㆍ서울지방국세청장 ㆍ現법무법인 태평양 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-