MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 19, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)메리츠금융지주 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 10월 19일
권 유 자:	성 명: (주)메리츠금융지주주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382전 화 번 호: 02-2018-6868
작 성 자:	성 명 : 곽종욱 / 배은하부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장 / 차장전 화 번 호 : 02-2018-6824

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)메리츠금융지주본인2023년 10월 19일2023년 11월 10일2023년 10월 24일미위탁제14기 제3회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)메리츠금융지주보통주16,144,8367.75본인자기주식(신탁주식수포함)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 소유비율은 총 발행주식수(208,217,858주) 대비 비율을 기재하였음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조정호최대주주보통주97,747,03446.94최대주주-조효재기타보통주168,1300.08기타-김용범발행회사임원보통주320,0000.15발행회사임원-이범진계열회사임원보통주32,8760.02계열회사임원-차희준계열회사임원보통주13,9550.01계열회사임원-남준계열회사임원보통주5,6990.00계열회사임원-장철계열회사임원보통주1,0360.00계열회사임원-98,288,73047.20-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

- 소유비율은 총 발행주식수(127,571,822주) 대비 비율을 기재하였음

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 곽종욱보통주2,541직원직원-배은하보통주9,812직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 10월 19일2023년 10월 24일2023년 11월 10일2023년 11월 10일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 10월 6일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제14기 제3회 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 10월 31일 9시~ 2023년 11월 9일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

주주총회 소집통지 및 소집공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내함

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 (우편번호 06232) 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 28층 메리츠금융지주 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (T: 02-2018-6824)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 11월 10일 오전 9시 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 본사 27층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 10월 31일 9시~ 2023년 11월 9일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

주주총회 소집통지 및 소집공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내함

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감소의 건

- 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 2조1,500억원

나. 의안의 요지

- 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 중기 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 약 2.15조원이며, 관련법*에 의거하여 약 2.1조원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다.* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조