MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)메리츠금융지주 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 2월 24일
권 유 자:	성 명: (주)메리츠금융지주&cr주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382&cr전 화 번 호: 02-2018-6824
작 성 자:	성 명 : 곽종욱 / 배은하&cr부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장 / 과장&cr전 화 번 호 : 02-2018-6824
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)메리츠금융지주본인2022년 02월 24일2022년 03월 24일2022년 03월 02일미위탁제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)메리츠금융지주보통주8,267,1676.2본인자기주식&cr(신탁주식수포함)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조정호최대주주보통주96,714,38472.17최대주주-조효재기타보통주68,5230.05기타-김용범발행회사임원보통주40,0000.03발행회사임원-이범진계열회사임원보통주6,2830.00계열회사임원-차희준계열회사임원보통주3,0700.00계열회사임원-96,832,26072.26-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 곽종욱보통주0직원직원-배은하보통주9,354직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 24일2022년 03월 02일2022년 03월 24일2022년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 14일 9시~ 2022년 3월 23일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

정기주주총회 소집통지 및 소집공고 시 &cr"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내함

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여&cr전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr- 위임장 접수처&cr (우편번호 06232) 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) 28층&cr 메리츠금융지주 경영지원팀 배은하 과장 (T: 02-2018-6824)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 24일 오전 11시 서울특별시 강남구 강남대로 382 (역삼동, 메리츠타워) &cr 본사 27층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 14일 9시~ 2022년 3월 23일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

정기주주총회 소집통지 및 소집공고 시 &cr"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내함

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 [코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항]&cr - COVID-19 감염 및 전파 예방을 위해 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.&cr- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당해 정기주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감 사과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 12(당)기 2021년 12월 31일 현재
제 11(전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 메리츠금융지주와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기 기말	제 11(전)기 기말
자 산
I. 현금및예치금	4,550,224,632,986	2,580,481,735,442
II. 당기손익-공정가치측정금융자산	31,941,318,106,973	29,037,196,524,813
III. 파생금융자산	325,735,463,974	631,237,195,411
IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	20,223,647,262,607	16,721,378,874,435
V. 상각후원가측정대출채권	15,303,862,029,965	12,192,151,510,834
VI. 관계(공동)기업투자	781,660,415,400	816,267,651,703
VII. 유형자산	771,523,655,528	492,022,681,256
VIII. 투자부동산	420,367,714,154	315,165,280,213
IX. 무형자산	413,642,612,893	481,516,205,703
X. 리스자산	1,559,493,464,389	1,300,175,355,540
XI. 이연법인세자산	339,753,342,283	185,669,472,100
XII. 당기법인세자산	14,324,865	-
XIII. 기타자산	5,398,343,018,072	4,807,655,825,632
XIV.매각예정비유동자산	1,350,716,000	3,507,266,320
자 산 총 계	82,030,936,760,089	69,564,425,579,402
부 채
I. 보험계약부채	22,983,598,003,808	20,876,385,836,725
II. 예수부채	2,536,268,064,346	1,945,558,491,049
III. 당기손익-공정가치측정금융부채	10,572,312,081,609	7,566,452,355,017
IV. 파생금융부채	623,125,939,141	290,419,324,187
V. 차입부채	33,873,797,521,004	27,834,187,865,067
VI. 순확정급여부채	359,758,084	811,733,013
VII. 충당부채	28,947,341,545	25,095,397,134
VIII. 이연법인세부채	85,778,818,887	210,118,631,337
IX. 당기법인세부채	392,015,090,517	315,968,155,719
X. 기타부채	4,051,445,122,008	3,622,118,389,138
부 채 총 계	75,147,647,740,949	62,687,116,178,386
자 본
I. 지배기업의 소유주지분	3,720,934,113,475	3,349,220,947,557
1. 자본금	71,442,909,000	71,442,909,000
2. 신종자본증권	417,933,578,000	268,614,218,000
3. 자본잉여금	663,229,805,376	663,229,805,376
4. 자본조정	70,924,862,546	203,910,600,972
5. 기타포괄손익누계액	(310,519,375,800)	(8,158,600,556)
6. 이익잉여금	2,807,922,334,353	2,150,182,014,765
II. 비지배지분	3,162,354,905,665	3,528,088,453,459
자 본 총 계	6,883,289,019,140	6,877,309,401,016
부 채 와 자 본 총 계	82,030,936,760,089	69,564,425,579,402

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 11(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메리츠금융지주와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기
I. 영업수익		35,649,934,146,644		28,470,577,419,969
1. 보험영업수익	10,550,964,545,773		9,729,819,905,876
2. 이자수익	1,912,690,073,278		1,824,465,140,188
3. 수수료수익	729,298,718,604		575,022,393,237
4. 배당금수익	69,468,971,366		60,407,395,066
5. 금융상품투자수익	19,563,390,336,532		13,671,642,615,106
당기손익조정접근법 조정전 금융상품투자수익	19,626,907,584,003		13,713,606,859,117
당기손익조정접근법 조정액	(63,517,247,471)		(41,964,244,011)
6. 리스관련수익	175,448,827,340		148,194,014,792
7. 기타영업수익	2,648,672,673,751		2,461,025,955,704
II. 영업비용		33,849,309,037,106		27,098,497,161,873
1. 보험영업비용	9,478,095,514,139		9,049,447,540,702
2. 이자비용	474,091,915,077		509,653,715,500
3. 수수료비용	116,168,817,381		73,975,883,521
4. 금융상품투자비용	19,828,303,277,064		13,205,824,657,353
당기손익조정접근법 조정전 금융상품투자비용	19,895,294,635,578		13,229,587,548,293
당기손익조정접근법 조정액	(66,991,358,514)		(23,762,890,940)
5. 리스관련비용	94,010,118,708		80,667,167,217
6. 판매비와 관리비	2,018,223,844,799		1,826,403,081,417
7. 기타영업비용	1,840,415,549,938		2,352,525,116,163
III. 영업이익		1,800,625,109,538		1,372,080,258,096
IV. 영업외손익		102,636,773,397		(82,963,128,231)
V. 법인세비용차감전순이익		1,903,261,882,935		1,289,117,129,865
VI. 법인세비용		520,014,551,560		363,813,433,065
VII. 계속영업당기순이익		1,383,247,331,375		925,303,696,800
VIII. 당기순이익		1,383,247,331,375		925,303,696,800
당기순이익의 귀속
(1) 지배기업의 소유주	789,222,114,391		489,715,687,319
(2) 비지배지분	594,025,216,984		435,588,009,481
IX. 기타포괄손익		(509,427,826,641)		(254,437,593,073)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(723,888,625,956)		(292,544,254,583)
(1) 당기손익-공정가치평가금융자산&cr (당기손익조정접근법)평가손익	(3,552,859,493)		13,523,605,329
(2) 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품평가손익	(689,835,376,875)		(295,947,119,009)
(3) 해외사업환산손익	5,858,875,773		(2,308,362,458)
(4) 위험회피목적파생상품평가손익	(37,622,462,745)		(6,549,181,072)
(5) 지분법자본변동	1,263,197,384		(1,263,197,373)
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	214,460,799,315		38,106,661,510
(1) 당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동	(422,375,376)		536,472,004
(2) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	19,670,333,010		37,150,518,888
(3) 확정급여제도의 재측정요소	4,048,497,018		419,670,618
(4) 재평가잉여금	191,164,344,663		-
X. 총포괄이익		873,819,504,734		670,866,103,727
총포괄이익의 귀속
(1) 지배기업의 소유주	487,070,347,879		341,562,634,208
(2) 비지배지분	386,749,156,855		329,303,469,519
XI. 주당이익
1. 기본주당이익		5,932		3,596
2. 희석주당이익		5,932		3,571

(2) 재무제표

재 무 상 태 표
제 12(당)기 2021년 12월 31일 현재
제 11(전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 메리츠금융지주	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기 기말	제 11(전)기 기말
자 산
I. 현금및예치금	82,753,222,438	64,569,815,578
II. 당기손익-공정가치측정금융자산	211,326,504,762	11,810,264,451
III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	200,192,373,500	-
IV. 상각후원가측정대출채권및수취채권	20,360,763,158	945,706,663
V. 유형자산	2,470,064,684	251,500,352
VI. 무형자산	9,075,114,321	9,575,114,321
VII. 종속기업투자	1,801,508,409,740	1,801,508,409,740
VIII. 기타자산	281,819,547	596,624,011
자 산 총 계	2,327,968,272,150	1,889,257,435,116
부 채
I. 차입부채	678,608,715,512	379,490,492,420
II. 이연법인세부채	580,277,179	1,818,708,222
III. 당기법인세부채	9,048,708,900	9,453,153,472
IV. 순확정급여부채	197,544,452	337,189,074
V. 충당부채	187,027,181	197,063,960
VI. 기타부채	37,867,836,855	9,644,736,487
부 채 총 계	726,490,110,079	400,941,343,635
자 본
I. 자본금	71,442,909,000	71,442,909,000
II. 신종자본증권	417,843,578,000	268,524,218,000
III. 자본잉여금	658,187,473,331	658,187,473,331
IV. 자본조정	(123,333,316,884)	1,231,193,151
V. 기타포괄손익누계액	(68,234,908)	(365,062,792)
VI. 이익잉여금	577,405,753,532	489,295,360,791
자 본 총 계	1,601,478,162,071	1,488,316,091,481
부 채 와 자 본 총 계	2,327,968,272,150	1,889,257,435,116

포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 11(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 메리츠금융지주	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기
I. 영업수익		254,574,292,908		162,800,932,134
1. 배당금수익	195,622,537,062		105,543,569,550
2. 이자수익	589,067,486		530,640,106
3. 수수료수익	53,922,447,273		53,004,165,923
4. 금융상품투자수익	160,784,481		-
5. 기타영업수익	4,279,456,606		3,722,556,555
II. 영업비용		26,444,640,839		17,122,179,260
1. 이자비용	10,009,783,368		8,801,901,084
2. 수수료비용	1,059,771,548		971,110,749
3. 판매비와 관리비	14,866,085,923		7,195,167,427
4. 기타영업비용	509,000,000		154,000,000
III. 영업이익		228,129,652,069		145,678,752,874
IV. 영업외손익		13,469,295		565,133
V. 법인세비용차감전순이익		228,143,121,364		145,679,318,007
VI. 법인세비용		8,341,925,088		13,076,805,081
VII. 당기순이익		219,801,196,276		132,602,512,926
VIII. 기타포괄손익		296,827,884		(323,110,761)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	296,827,884		(323,110,761)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr 평가손익	145,819,113		-
확정급여제도의 재측정요소	151,008,771		(323,110,761)
IX. 총포괄이익		220,098,024,160		132,279,402,165
X. 주당이익
1. 기본주당이익		1,607		963
2. 희석주당이익		1,599		963

이익잉여금처분계산서(안)
제12기 2021년 1월 1일부터	제11기 2020년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지	2020년 12월 31일까지
처분예정일 2022년 3월 24일	처분확정일 2021년 3월 26일
주식회사 메리츠금융지주	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		505,958,106,984		417,841,455,566
1. 전기이월미처분이익잉여금	299,384,652,643		361,030,394,844
2. 자기주식 소각	-		(70,336,237,150)
3. 당기순이익	219,801,196,276		132,602,512,926
4. 신종자본증권 배당	(13,227,741,935)		(5,455,215,054)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		6,258,677
1. 대손준비금	-		6,258,677
Ⅲ. 이익잉여금처분액		26,503,471,947		118,463,061,600
1. 이익준비금	-		-
2. 대손준비금	97,205,277		-
3. 배당금	26,406,266,670		118,463,061,600
현금배당(주당배당금(률))&cr - 당기 : 210원(42%)&cr - 전기 : 900원(180%)	26,406,266,670		118,463,061,600
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		479,454,635,037		299,384,652,643

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

- 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 6천억원(상법상 이입가능 범위 內)

- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 &cr 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 &cr 자본준비금(별도 기준 자본잉여금)을 감액하여 이익잉여금으로 이입함.

&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상훈	59.11.03	사외이사	-	-	임원후보추천위원회
안동현	64.03.03	사외이사	분리선출	-	임원후보추천위원회
조홍희	59.07.17	사외이사	-	-	임원후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상훈	법무법인 삼우 대표변호사	1990~1992&cr2004~2005&cr2006~2007&cr2007~2010&cr2010~2011&cr2012~현 재	-서울 북부지법 판사&cr-서울 고등법원 판사&cr-전주지법 군산지원 지원장&cr-사법연수원 교수&cr-서울 중앙지법 부장판사&cr-법무법인 삼우 대표변호사	-
안동현	서울대학교 경제학 교수	1996~2004&cr2000~2001&cr2003~2008&cr2008~2009&cr2009~현 재&cr2016~2018	-노스캐롤라이나대학 키난-플래글러 경영대 조교수, 부교수&cr-고려대학교 경영대 조교수&cr-서울대학교 경제학부 부교수, 교수&cr-로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장&cr-서울대학교 경제학부 교수&cr-자본시장연구원 원장	-
조홍희	법무법인 태평양 고문	2008~2008 2009~2009 2010~2010 2011~현재	- 서울지방국세청 조사4국장 - 국세청 법인납세국장 - 서울지방국세청장&cr- 법무법인 태평양 고문	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이상훈>&cr□ 전문성 및 독립성&cr- 본 후보자는 법률 전문가로 금융을 비롯한 법률 전반에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖추고 있음. 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.&cr&cr□ 직무수행&cr- 본 후보자는 메리츠금융지주의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.&cr&cr&cr <사외이사 후보자 안동현>&cr □ 전문성 및 독립성&cr- 본 후보자는 경제 및 재무전문가로 경제와 금융전반에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖추고 있음. 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.&cr&cr□ 직무수행&cr- 본 후보자는 메리츠금융지주의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.&cr&cr&cr <사외이사 후보자 조홍희>&cr□ 전문성 및 독립성&cr- 본 후보자는 세무 전문가이며 법률 전문가로 금융을 비롯한 법률 전반에 대한 폭 넓은 경험과 전문성을 갖추고 있음. 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.&cr&cr□ 직무수행&cr- 본 후보자는 메리츠금융지주의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 이상훈>&cr당사 지배구조내부규범 제5조에 의거 회사는 다양한 분야에서 회사 이사로서의 업무 수행에 적절한 경험과 지식을 가진 자들이 포함될 수 있도록 이사회를 구성하여야 합니다. 이 중 이상훈 후보자는 주요이력사항을 검토하여 볼 때 법률 분야의 전문가에 해당합니다. 법관 출신으로 이해관계에 치우지지 않고 전체 주주관점에서 공정한 직무수행이 가능할 것으로 판단하고 있습니다. &cr해당 후보자는 금융사업 전반의 법률적 기준을 토대로 사외이사 및 감사위원으로서 경영감시 기능을 전문적으로 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있으며 이해관계에 치우지지 않고 전체 주주관점에서 공정한 직무수행이 가능할 것으로 판단하여 임원후보추천위원회를 통해 추천하였습니다. &cr&cr <사외이사 후보자 안동현> &cr당사 지배구조내부규범 제5조에 의거 회사는 다양한 분야에서 회사 이사로서의 업무 수행에 적절한 경험과 지식을 가진 자들이 포함될 수 있도록 이사회를 구성하여야 합니다. &cr안동현 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 美재무학회 위원 및 한국자본시장연구원 원장, 서울대학교 경제학과 교수를 역임하여 국내 및 국외 재무 전문가로 인정받고 있어 그룹 회계 재무에 대한 전문지식을 토대로 사외이사 및 감사위원으로서 경영감시 기능을 전문적으로 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. &cr후보자는 학회 및 연구원장으로 역임하여 공정한 직무수행이 가능하고 오랜 기간 서울대 교수로 역임하여 윤리 책임성에 대한 인식이 높으며 사외이사 및 감사위원의 역할과 책임을 잘 인지하고 있어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로서의 역할이 기대되어 임원후보추천위원회를 통하여 추천하였습니다. &cr&cr <사외이사 후보자 조홍희> &cr당사 지배구조내부규범 제5조에 의거 회사는 다양한 분야에서 회사 이사로서의 업무 수행에 적절한 경험과 지식을 가진 자들이 포함될 수 있도록 이사회를 구성하여야 합니다. &cr조홍희 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 국세청 법인납세국장, 징세법무국장을 비롯 서울지방국세청장을 역임하여 세무분야의 전문가이며 법무법인에서 오랜기간 고문직위로 근무하였으므로 법률 분야에 대한 전문가로 볼 수 있어 후보자가 보유한 세무 및 법률분야의 전문지식을 토대로 이사회 및 감사위원회의 전문 역할을 기여할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. &cr후보자는 오랜기간 공직생활로 공정한 직무수행이 가능하고 윤리 책임성에 대한 인식이 높으며 사외이사 및 감사위원의 역할과 책임을 잘 인지하고 있어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로서의 역할을 잘 수행할 수 있을 것으로 기대되어 임원후보추천위원회를 통하여 추천하였습니다.

확인서

확인서-이상훈.jpg 확인서-이상훈 확인서-안동현.jpg 확인서-안동현 확인서-조홍희.jpg 확인서-조홍희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr 후보자여부	감사위원회 위원인&cr 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상훈	59.11.03	사외이사	-	-	임원후보추천위원회
안동현	64.03.03	사외이사	분리선출	-	임원후보추천위원회
조홍희	59.07.17	사외이사	-	-	임원후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상훈	법무법인 삼우 대표변호사	1990~1992&cr2004~2005&cr2006~2007&cr2007~2010&cr2010~2011&cr2012~현 재	-서울 북부지법 판사&cr-서울 고등법원 판사&cr-전주지법 군산지원 지원장&cr-사법연수원 교수&cr-서울 중앙지법 부장판사&cr-법무법인 삼우 대표변호사	-
안동현	서울대학교 경제학 교수	1996~2004&cr2000~2001&cr2003~2008&cr2008~2009&cr2009~현 재&cr2016~2018	-노스캐롤라이나대학 키난-플래글러 경영대 조교수, 부교수&cr-고려대학교 경영대 조교수&cr-서울대학교 경제학부 부교수, 교수&cr-로얄뱅크오브스코틀랜드 퀀트전략 본부장&cr-서울대학교 경제학부 교수&cr-자본시장연구원 원장	-
조홍희	법무법인 태평양 고문	2008~2008 2009~2009 2010~2010 2011~현재	- 서울지방국세청 조사4국장 - 국세청 법인납세국장 - 서울지방국세청장&cr- 법무법인 태평양 고문	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사인 감사위원 후보자 이상훈>&cr당사 지배구조내부규범 제5조에 의거 회사는 다양한 분야에서 회사 이사로서의 업무 수행에 적절한 경험과 지식을 가진 자들이 포함될 수 있도록 이사회를 구성하여야 합니다. 이 중 이상훈 후보자는 주요이력사항을 검토하여 볼 때 법률 분야의 전문가에 해당합니다. 법관 출신으로 이해관계에 치우지지 않고 전체 주주관점에서 공정한 직무수행이 가능할 것으로 판단하고 있습니다. &cr해당 후보자는 금융사업 전반의 법률적 기준을 토대로 사외이사 및 감사위원으로서 경영감시 기능을 전문적으로 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있으며 이해관계에 치우지지 않고 전체 주주관점에서 공정한 직무수행이 가능할 것으로 판단하여 임원후보추천위원회를 통해 추천하였습니다. &cr&cr < 사외이사인 감사위원 후보자 안동현> &cr당사 지배구조내부규범 제5조에 의거 회사는 다양한 분야에서 회사 이사로서의 업무 수행에 적절한 경험과 지식을 가진 자들이 포함될 수 있도록 이사회를 구성하여야 합니다. &cr안동현 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 美재무학회 위원 및 한국자본시장연구원 원장, 서울대학교 경제학과 교수를 역임하여 국내 및 국외 재무 전문가로 인정받고 있어 그룹 회계 재무에 대한 전문지식을 토대로 사외이사 및 감사위원으로서 경영감시 기능을 전문적으로 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. &cr후보자는 학회 및 연구원장으로 역임하여 공정한 직무수행이 가능하고 오랜 기간 서울대 교수로 역임하여 윤리 책임성에 대한 인식이 높으며 사외이사 및 감사위원의 역할과 책임을 잘 인지하고 있어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로서의 역할이 기대되어 임원후보추천위원회를 통하여 추천하였습니다. &cr&cr < 사외이사인 감사위원 후보자 조홍희> &cr당사 지배구조내부규범 제5조에 의거 회사는 다양한 분야에서 회사 이사로서의 업무 수행에 적절한 경험과 지식을 가진 자들이 포함될 수 있도록 이사회를 구성하여야 합니다. &cr조홍희 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 국세청 법인납세국장, 징세법무국장을 비롯 서울지방국세청장을 역임하여 세무분야의 전문가이며 법무법인에서 오랜기간 고문직위로 근무하였으므로 법률 분야에 대한 전문가로 볼 수 있어 후보자가 보유한 세무 및 법률분야의 전문지식을 토대로 이사회 및 감사위원회의 전문 역할을 기여할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. &cr후보자는 오랜기간 공직생활로 공정한 직무수행이 가능하고 윤리 책임성에 대한 인식이 높으며 사외이사 및 감사위원의 역할과 책임을 잘 인지하고 있어, 당사의 사외이사 및 감사위원으로서의 역할을 잘 수행할 수 있을 것으로 기대되어 임원후보추천위원회를 통하여 추천하였습니다.

확인서

확인서-이상훈.jpg 확인서-이상훈 확인서-안동현.jpg 확인서-안동현 확인서-조홍희.jpg 확인서-조홍희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (2022 회계연도)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	8,000백만원

- 이사의 수(사외이사의 수)는 본 정기주주총회 결의 결과에 따라 변동될 수 있음&cr

(전 기) (2021 회계연도)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (3명)
실제 지급된 보수총액	2,128백만원
최고한도액	8,000백만원

- 대상 이사의 연간 총 지급 소득을 포함하여 작성하였음

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 주총에서 별도로 승인받은 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로&cr 이사의 보수한도에 포함되지 않음.&cr