Bosqar d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 8, 2025

BOSQAR d.d. Ulica grada Vukovara 23 10000 Zagreb

Vrijednosnica: BSQR / ISIN: HRMRULRA0009 3MRU2 / ISIN: HRMRULO326A2 LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Segment uređenog tržišta: Zagrebač ka Burza, sluz beno trz is te

Matična država članica: Hrvatska

Poziv za izvanrednu glavnu skupštinu Zagreb, 08. kolovoza 2025. godine

Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24; "Zakon o trgovačkim društvima") te u skladu sa Statutom dioničkog društva BOSQAR d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "Društvo"), Uprava Društva dana 08. kolovoza 2025. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

POZIV za izvanrednu glavnu skupštinu društva BOSQAR d.d.

Glavna skupština Društva održat će se dana 16. rujna 2025. godine u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Društva na adresi: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb, sedmi kat.

Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

D n e v n i r e d

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2026.;

Temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 16. lipnja 2025. godine, 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, koje se u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje; "SKDD") vode pod oznakom MRUL-R-A, podijeljene su na način da je jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime bez nominalnog iznosa podijeljena na 10 (deset) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, slijedom čega je temeljni kapital Društva podijeljen na 11.784.370 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, a svaki dioničar Društva je za svaku redovnu dionicu Društva na ime bez

nominalnog prije podjele dionica Društva stekao po 10 redovnih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa kojima će po provedbi podjele u sustavu SKDD-a biti dodijeljena nova oznaka.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 09. rujna 2025., i koji do tog dana, odnosno do 09. rujna 2025., do 16:00 sati, prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje dioničara, u skladu sa odredbama članka 13. Statuta Društva. U punomoći mora biti naveden ukupan broj dionica odnosno broj glasova kojima dioničar raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje. Preporuča se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan je na službenoj internetskoj stranici Društva (https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina).

U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

• i. dioničari fizičke osobe:
  • ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).
• ii. dioničari pravne osobe:
  • tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDDu i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);
  • preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
  • punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
• iii. punomoćnici dioničara fizičke osobe:
  • ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
  • popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDDu i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
  • u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara

• iv. punomoćnici dioničara pravne osobe:

  • tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;

• popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDDu i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;

• u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvatka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim Pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 15.1 Statuta Društva dioničari sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj Poziv i prijedlozi Odluka kojoj Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj internetskoj stranici Društva (https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina). Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovog Poziva, svaki radni dan od 10:00 do 16:00 sati, te će istoga dana biti objavljeni i na službenoj internetskoj stranici Društva (https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina).

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u odredbi članka 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz odredbe članka 282. stavka 2. i odredbe članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na

BOSQAR d.d • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 15.640.094,35 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 11.784.370 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš i Vanja Vlak

dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim odredbom članka 287. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz odredbe članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na službenoj internetskoj stranici Društva (https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se dana 23. rujna 2025. godine u isto vrijeme i na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Prijedlozi odluka

Ad 2.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2026.

I

Uvodno se utvrđuje da je odlukom Glavne skupštine Društva od 16. lipnja 2025. godine za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pripremu izvještaja o ispitivanju izvješća o primicima te pripremu izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti društva BOSQAR d.d. za poslovnu godinu 2025. imenovano ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb.

II

Obzirom na odredbu čl. 40. st. 2. Zakona o reviziji, ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb, imenuje se za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pripremu izvještaja o ispitivanju izvješća o primicima te pripremu izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti društva BOSQAR d.d. i za poslovnu godinu 2026., odnosno za 2-godišnje razdoblje koje obuhvaća poslovnu godinu 2025. i 2026.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BOSQAR d.d

Prilog 1 - Obrazac Punomoći za izvanrednu Glavnu skupštinu

Ime i prezime / tvrtka dioničara: _________
OIB / MBS dioničara: _________
Prebivalište / sjedište dioničara: _________
Ukupan broj dionica (glasova) dioničara: _________
Broj računa kod SKDD: _________

Ja, niže potpisani, vlasnik redovnih dionica društva BOSQAR d.d., oznake MRUL-R-A ovime dajem

P U N O M O Ć

(ime, prezime, adresu i OIB punomoćnika)

da u moje ime i za moj račun sudjeluje i glasuje na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva BOSQAR d.d. koja će se održati dana 16. rujna 2025. godine s početkom u 10:00 sati, na adresi sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, sedmi kat.

Prema točkama dnevnog reda kako je objavljeno, punomoćniku dajem uputu za glasovanje, na način: /uz svaki navedeni prijedlog odluke staviti oznaku ''X'' koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke/

____________________________________________________________________________________

		ZA	SUZDRŽAN	PROTIV
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine	O ovoj točki se ne glasa.
2.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2026.

Ova punomoć vrijedi i za narednu izvanrednu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini, održati kako je navedeno u objavljenom Pozivu za sudjelovanje.

Mjesto i datum izdavanja punomoći: Potpis dioničara:

(ime i prezime dioničara ili tvrtka dioničara te ime i prezime ovlaštene osobe)