Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-074

每日互动股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年10月22日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2021年10月27日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其 他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《 2021 年第三季度报告》。

该议案的详情请参见公司2021年10月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的 议案》。

该议案的详情请参见公司2021年10月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计额 度的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详 见公司2021年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意 见》《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立 意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见， 详见公司2021年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加 2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

关联董事陈天回避表决。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认 可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立 意见；

4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加 2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

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