Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-041

每日互动股份有限公司

关于调整2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”或“每日互动”）于

2021 年4 月23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》。现将相关调整内容公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况。

2021 年2 月9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二 届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对 第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会 对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。

2021 年2 月10 日至2021 年2 月19 日，公司对拟授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接 到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年2 月19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2021 年2 月25 日，公司召开2021 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案，并披露了《关于2021 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021 年4 月23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第 二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整2021 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股 票的议案》，确定2021 年4 月23 日为首次授予日，授予133 名激励 对象396.00 万股限制性股票。公司独立董事对第二届董事会第二十 一次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性 股票的激励对象名单进行了审核。

二、调整事项说明

鉴于公司2021 年限制性股票激励计划17 名激励对象因个人原因 离职，因此公司对2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单进行调整。根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，公 司于2021 年4 月23 日召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》，对首次授予部分激励对象名单进行调整，并 将上述17 名离职员工的限制性股票份额在其他激励对象之间进行了 分配。

本次调整后，首次授予激励对象人数由150 人调整为133 人，首 次授予的限制性股票的总量及预留数量保持不变。公司监事会对调整 后的激励对象名单进行了审核，公司独立董事发表了独立意见，律师 出具了法律意见书。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内 容与公司2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

根据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授 权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定。公司本次对2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将 继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

经审核，监事会认为，本次对2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象名单的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的 要求及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 且本次调整事项在公司2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权 范围内，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

调整后的激励对象均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计 划首次授予的激励对象合法、有效。因此，我们同意公司对本次激励 计划首次授予部分激励对象名单进行调整。本次调整后，首次授予的 激励对象人数由150 人调整为133 人，首次授予的限制性股票总量及 预留数量保持不变。

五、独立董事意见

本次调整2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名

单的行为已经公司2021 年第一次临时股东大会授权，符合《管理办 法》等有关法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，所做的决定履行了必要的程序。

鉴于17 名激励对象因个人原因离职，公司董事会根据股东大会 的授权，对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行调整。调整 后，首次授予的激励对象人数由150 人调整为133 人，首次授予的限 制性股票总量及预留数量保持不变。上述调整不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意本次调整事宜。

六、法律意见书的结论意见

截至本法律意见书出具日，公司本次对2021 年限制性股票激励 计划相关事项调整事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第二十一次会议决议；

• 2、第二届监事会第十九次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立

• 意见；

4、北京市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2021 年 限制性股票激励计划激励对象和授予数量调整暨首次授予事项之法律 意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021 年4 月26 日