Merit Interactive Co., Ltd. — Transaction in Own Shares 2021

Jan 3, 2021

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-003

每日互动股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020年12月30日以 电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年12月31日在公 司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 董事11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

近期，公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展 前景的信心和对公司价值的认可，结合公司近期股票价格、经营情 况及财务状况等因素，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信 心，促进公司的长远发展，公司实际控制人、董事长兼总经理方毅 先生提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公 司价值及股东权益。

公司本次回购股份的具体方案如下：

1、回购股份的种类

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公司已发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、回购股份的用途

本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

4、回购股份的价格区间

本次回购股份的价格上限为董事会审议通过回购股份决议前三 十个交易日公司股票交易均价的150%，即不超过人民币29.76元/股， 具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股 票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派 发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除 权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应 调整回购价格上限。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

5、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总

额

公司本次回购的资金总额以不低于人民币5,000万元（含），且 不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币29.76元/ 股。在回购价格不超过人民币29.76元/股的条件下，按回购金额上 限测算，预计回购股份数量约为336.02万股，占公司总股本的0.84%。 具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购

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期限期满或回购实施完成时实际发生为准。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

6、回购股份的资金来源

• 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

7、回购股份的实施期限

• 7.1回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案

• 之日起3个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出 回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

• （1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则本

• 次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

• （2）如公司董事会因充分正当事由决定终止本次回购方案，则

• 回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

• 7.2公司不得在下列期间回购股份：

• （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日

• 内；

• （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生

• 之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

• （3）中国证监会规定的其他情形。

• 7.3回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个

• 交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会 及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将在股票复牌后对本次回 购方案是否顺延实施及时披露。

• 7.4公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托： （1）开盘集合竞价；

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（2）收盘前半小时内；

• （3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会同意授权公司管 理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授 权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本 次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发 生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重 新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应 调整；

• 3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、

• 完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

• 4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

• 5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量

等；

• 6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

• 7、在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本

• 变更事宜；

• 8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕

• 之日止。

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表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》第二十三条规定，本次回购股份方案已经三 分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审 议。

具体内容请见公司2021 年1 月4 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、董事长兼总经理提议 回购公司股份的公告》《关于回购公司股份方案的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021 年1 月4 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于回购公 司股份方案的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于回购公司股份方案的独立意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会 2021年1月4日

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