Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-066

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020 年8月17日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年8 月27日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。 会议应到董事11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公 司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《<2020年半年度报告>及其摘要》

该议案的详情请参见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》、《2020年半年度 报告摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》

该议案的详情请参见公司2020年8月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。

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独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2020年8月28日登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事

会第十四次会议相关事项的独立意见》。

• 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日

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