Merit Interactive Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Jun 3, 2020

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-053

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020年5月 27日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2020年6月1日在 公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立 产业投资基金暨关联交易的议案》。

该议案的详情请参见公司2020年6月3日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟与专业投资机构合作 设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详 见公司2020年6月3日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《独立董事对全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金 暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于全资子公司拟与专 业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的独立意见》。

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保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见， 详见公司2020年6月3日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《东方证券承销保荐有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限

公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事对全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资

• 基金暨关联交易的事前认可意见；

• 3、独立董事关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投

• 资基金暨关联交易的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司关于浙江每日互动网络科技股份 有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

监事会

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