Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-050

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020 年5月27日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年6 月1日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。 会议应到董事11人，实到董事11人。方毅先生主持会议，公司监事、 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟战略投资浙江高速信息工程技术有限 公司的议案》。

该议案的详情请参见公司2020年6月3日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟战略投资浙江高速信息工程技术 有限公司的公告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立 产业投资基金暨关联交易的议案》。

该议案的详情请参见公司2020年6月3日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟与专业投资机构合作

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设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详 见公司2020 年6 月3 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《独立董事对全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基 金暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于全资子公司拟与 专业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见， 详见公司2020 年6 月3 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《东方证券承销保荐有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有 限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

关联董事方毅、沈欣回避表决该议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事对全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资 基金暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投 资基金暨关联交易的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司关于浙江每日互动网络科技股份 有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

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浙江每日互动网络科技股份有限公司 董事会 2020年6月3日

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