Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 26, 2020

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-036

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020 年4月18日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年4 月23日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。 会议应到董事11人，实到董事11人。方毅先生主持会议，公司监事、 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年第一季度报告》。

该议案的详情请参见公司2020年4月27日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

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浙江每日互动网络科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

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