Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 21, 2020

公告编号：2020-010

证券代码：300766

证券简称：每日互动

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020年1月16日以电 话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2020年1月21日在公司杭州会 议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到 监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

该议案的详情请参见公司2020 年1月22日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公 司2020 年1 月22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公 司2020年1月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花 旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司2020年日常关

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联交易预计的核查意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。

与会监事认为：公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 有助于提高公司募集资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用 途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股 东的利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意使用部分 闲置募集资金进行现金管理。

该议案的详情请参见公司2020 年1月22日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2020 年1 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二 届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公 司2020年1月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方 花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。

该议案的详情请参见公司2020 年1月22日登载于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2020 年1 月 22 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二 届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第八次会议决议；

2、独立董事对2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

• 4、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公

司2020年度日常关联交易预计的核查意见

5、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

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2020年1月22日

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