Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 24, 2019

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-071

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年12月19日以电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年12月24日在公司杭州会议室举 行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。 方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

该议案的详情请参见公司2019 年12 月24 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公 告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司 2019 年12 月24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 对增加2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事关 于增加2019 年度日常关联交易预计额度的独立意见》。

保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2019 年12 月24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗 证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司增加2019 年度日常

关联交易预计额度的核查意见》。

关联董事陈天回避表决。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事对增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

• 3、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见；

• 4、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司增

加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==