Merit Interactive Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Aug 27, 2019

公告编号：2019-042

证券代码：300766

证券简称：每日互动

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年8月21日以电 话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2019年8月26日在公司杭州会 议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到 监事3人。董霖先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》、 《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际财务状况及 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案的详情请参见公司2019年8 月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报 告摘要》。

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表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。

该议案的详情请参见公司2019年8 月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2019年8月28日登载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议 案》。

该议案的详情请参见公司2019年8 月28日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度 的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公 司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立 董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公 司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方 花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司增加2019年 度日常关联交易预计额度的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8 月28日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可

意见；

• 3、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

• 4、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公

司增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日

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