Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-005

每日互动股份有限公司

关于非独立董事及高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日 召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于非独立董事 变更的议案》《关于高级管理人员变更的议案》，公司独立董事对本 次非独立董事及高级管理人员变更的事项发表了同意的独立意见。《关 于非独立董事变更的议案》需提交股东大会审议。具体内容如下：

为进一步完善公司治理结构，让更多业务一线负责人进入公司决 策层，更好实现公司战略规划，经公司董事会提名委员会审查，公司 实际控制人、董事长兼总经理方毅先生提名葛欢阳先生、吕繁荣先生 （简历请见附件）担任公司第二届董事会非独立董事，经公司股东大 会选举为非独立董事后，同意吕繁荣先生担任第二届董事会审计委员 会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止；同时聘任葛欢阳先生、吕繁荣先生担任公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

葛欢阳先生为公司商业服务业务的负责人，主导商业服务业务开 展与团队管理工作；吕繁荣先生为公司公共服务业务的负责人，全面 负责公共服务业务的战略制定、业务规划与协同管理工作。葛欢阳先 生和吕繁荣先生长期战斗在业务一线，对相应市场有着深刻洞察，本 次任命有利于公司进一步结合“治数平台”，打造更为丰富的数据智能 “ ” - - 产品与解决方案，强化 数据积累 数据治理 数据应用 的业务生态闭

环，通过技术和数据的力量，实现数据让产业更智能的愿景。

本次变更后，沈欣女士不再担任董事、董事会审计委员会委员、 副总经理，继续在公司任职；张鹏先生不再担任董事及副总经理，继 续担任公司高级顾问。沈欣女士、张鹏先生的原定任期至 2022 年 5 月 30 日止。

截至本公告日，沈欣女士直接持有公司股票 20,959,197 股，占公 司目前总股本的 5.24%，同时沈欣女士持有杭州我了个推投资管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称“我了个推”）1.87%份额，我了个推持有 公司 5.34%股份。沈欣女士承诺继续严格遵守《公司法》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规的规定及相关承诺进行持股管理。沈欣女士的配偶及 其他关联人未持有公司股份。截至本公告日，张鹏先生及其配偶和其 他关联人未持有公司股份。

公司及董事会对沈欣女士、张鹏先生在担任董事期间为公司发展 所付出的努力和贡献表示衷心的感谢！

每日互动股份有限公司

董事会 2022 年 1 月 1 日

附：候选人简历

附件：候选人简历

葛欢阳，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于杭州师范大学电子信息工程专业，大学本科。现任公司商业服务业 务的负责人，主导商业服务业务开展与团队管理工作。

截至本公告披露日，葛欢阳先生未直接持有公司股票，葛欢阳先 生持有我了个推 2.80%份额，我了个推持有公司 5.34%股份。经核查， 葛欢阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》等规 定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，葛 “ ” 欢阳先生不属于 失信被执行人 。

吕繁荣，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于浙江大学计算机应用与技术专业，硕士研究生。现任公司公共服务 业务负责人，全面负责公共服务业务的战略制定、业务规划与协同管 理工作。

截至本公告披露日，吕繁荣先生持有公司第一期员工持股计划 324,800 份份额，公司第一期员工持股计划持有公司 0.12%股份。经核 查，吕繁荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》 等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询， “ ” 吕繁荣先生不属于 失信被执行人 。