Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-010

每日互动股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年1月13日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2021年1月18日在公司杭 州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容请见公司2021 年1 月19 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公 告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司 2021 年1 月19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事对2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事 关于2021 年度日常关联交易预计的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，

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详见公司2021 年1 月19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2021 年

度日常关联交易预计的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议，公司决定择期召开股东大会， 股东大会时间将另行通知。

关联董事方毅、沈欣、张鹏、叶新江、曹晓冬、陈天回避表决

该议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避6票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事对2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

• 3、独立董事关于2021年度日常关联交易预计的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2021

年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

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