Merit Interactive Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

浙江每日互动网络科技股份有限公司独立董事 对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，作为浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第二届 董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于公司本次向特定对象发行A 股股票相关事项的事前认可意

见

公司符合创业板上市公司向特定对象发行A 股股票的资格和条件， 本次向特定对象发行A 股股票的方案和预案符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，发行方案 和预案合理可行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。

涉及公司本次向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告和 募集资金使用可行性分析报告充分论证了本次向特定对象发行A 股 股票的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，定价原 则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公 平性、合理性等事项，符合公司战略定位及目前发展阶段的现实情况， 项目实施后有利于巩固行业领先地位、提升竞争力。

二、关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 施以及相关主体出具承诺的事前认可意见

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公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利 于提升公司业务规模和经营效益，公司实际控制人及其一致行动人、 全体董事和高级管理人员就切实履行填补回报措施出具了承诺，有利 于保障中小投资者利益。

三、关于《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》的事 前认可意见

公司制定的《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》 及调整后的利润分配政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司 监管指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号） 及《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红 政策和监督机制，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。

四、关于增加2020 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

公司及控股子公司与关联方之间的新增日常关联交易为公司日 常经营需要，交易双方按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行交易， 决策程序合法有效；定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在 损害公司和股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性，公司的主 要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

综上所述，我们一致同意公司上述相关议案，并同意将上述相关 议案提交公司董事会审议。

特此发表书面意见。

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独立董事：金祥荣、凌春华、潘纲、吕晓红 2020 年9 月18 日

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