Mercor S.A.

Board/Management Information • Aug 11, 2023

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ "MERCOR" S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W ROKU OBROTOWYM

TRWAJĄCYM OD DNIA 1 KWIETNIA 2022 R. DO DNIA 31 MARCA 2023 R.

(dalej: "Sprawozdanie")

Niniejsze "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku, w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r." (dalej: "Sprawozdanie"), zostało sporządzone na podstawie:

• a) art. 382 § 3 k.s.h.,
• b) zasady 2.11. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" (dalej: "Dobre Praktyki").

***

• 1. Rada Nadzorcza "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach (zgodnie z art. 382 k.s.h.), działa w szczególności na podstawie: właściwych przepisów prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu spółek handlowych, regulacji wewnętrznych: Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz w oparciu o Dobre Praktyki lub inne przepisy regulacyjne.
• 1. Rada Nadzorcza jest powoływania i odwoływana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu, Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa zgodnie z art. 369 w zw. z art. 386 k.s.h.

Aktualne mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., będący ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

W dniu 30 września 2022 r., Walne Zgromadzenie powołało na kolejną Wspólną Kadencję Rady Nadzorczej:

• 1. Pana Lucjana Myrdę,
• 1. Pana Arkadiusza Kęsickiego,
• 1. Pana Tomasza Rutowskiego,
• 1. Pana Mariana Popinigisa,
• 1. Pana Eryka Karskiego,
• 1. Pana Błażeja Żmijewskiego,
• 1. Pana Pathy TIMU ZENZO.

Natomiast, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2022 r., Rada Nadzorcza dokonała wyboru:

• a) Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
• b) Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członka Komitetu Audytu,
• c) Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członka Komitetu Wynagrodzeń zgodnie z informacją przedstawioną w pkt 5, 6, 7 niniejszego Sprawozdania.
• 1. Rada Nadzorcza zapoznała się z "Dobrymi praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu", wydanymi w dniu 24 grudnia 2019 r. przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i w wybranym zakresie, korzysta z rozwiązań w nich zawartych.

1 | S t r o n a

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J , Z A R O K O B R O T O W Y : 2 0 2 2 / 2 0 2 3 Z a ł ą c z n i k N r 1 d o U c h w a ł y R N N r 2 4 / 2 0 2 3 z d n i a 2 0 2 3 - 0 8 - 1 0

• 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 (siedmiu) Członków, natomiast w skład poszczególnych Komitetów, to jest Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń, wchodzi po 3 (trzech) Członków.
• 1. W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
  2. a) Pan Lucjan Myrda Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  3. b) Pan Arkadiusz Kęsicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  4. c) Pan Tomasz Rutowski Sekretarz Rady Nadzorczej,
  5. d) Pan Eryk Karski Członek Rady Nadzorczej,
  6. e) Pan Marian Popinigis Członek Rady Nadzorczej,
  7. f) Pan Błażej Żmijewski Członek Rady Nadzorczej,
  8. g) Pan Pathy TIMU ZENZO Członek Rady Nadzorczej.
• 1. W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., w skład

  - Komitetu Audytu, wchodzili:

  -
  - a) Pan Arkadiusz Kęsicki Przewodniczący Komitetu Audytu,
  - b) Pan Błażej Żmijewski Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
  - c) Pan Marian Popinigis Członek Komitetu Audytu.

• 1. W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., w skład Komitetu Wynagrodzeń, wchodzili:
     -
  2. a) Pan Tomasz Rutowski Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
  3. b) Pan Pathy TIMU ZENZO Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
     -
• c) Pan Lucjan Myrda Członek Komitetu Wynagrodzeń. 8. Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności Członków Rady Nadzorczej, w oparciu o kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1015) – dalej: "ustawa o biegłych".
• 1. Kryteria niezależności, spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
  2. a) Pan Arkadiusz Kęsicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  3. b) Pan Eryk Karski Członek Rady Nadzorczej,
  4. c) Pan Błażej Żmijewski Członek Rady Nadzorczej,
  5. d) Pan Pathy TIMU ZENZO Członek Rady Nadzorczej.

Ocena, o której mowa powyżej, dokonana została na podstawie oświadczeń złożonych w tym zakresie przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

• 1. Według wiedzy Rady Nadzorczej, żaden z jej Członków nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
• 1. Przy wyborze Członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza kierowała się wytycznymi wynikającymi z ustawy o biegłych.
• 1. Mając na uwadze powyższe, w skład Komitetu Audytu, wchodzi 3 (trzech) Członków, z których co najmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (Przewodniczący Komitetu Audytu), a przynajmniej jeden Członek Komitetu Audyt posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (Członek Komitetu Audytu).
• 1. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza spełnia wymogi w zakresie niezależności jej Członków oraz Członków działającego w jej ramach, Komitetu Audytu, co daje rękojmię należytej ochrony interesów Spółki i jej Akcjonariuszy oraz należytą realizację przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w Spółce.
• 1. Skład osobowy Rady Nadzorczej, daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych jej zadań. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednio różnorodną wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie, co umożliwia właściwe sprawowanie obowiązków nadzorczych.

100% składu Rady Nadzorczej, stanowią mężczyźni.

1. W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2023 r., Rada Nadzorcza odbyła 6 (sześć) posiedzeń. Posiedzenia odbyły się w dniach: 14 kwietnia 2022 r., 28 czerwca 2022 r., 31 sierpnia 2022 r., 26 października 2022 r., 1 grudnia 2022 r. oraz 9 lutego 2023 r., przy czym, we wskazanym okresie, Rada Nadzorcza pracowała także poza posiedzeniami (to jest w trybie szczególnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej.
• 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Zarząd Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w zakresie spraw, objętych danym punktem porządku obrad).
• 1. Liczba Członków Rady Nadzorczej obecnych na wszystkich posiedzeniach, odbytych w okresie sprawozdawczym, umożliwiała Radzie Nadzorczej podejmowanie ważnych uchwał.
• 1. W roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., na posiedzeniach oraz poza nimi, pracowały także Komitety: Audytu oraz Wynagrodzeń. Komitety obradowały także z Radą Nadzorczą na wspólnych posiedzeniach.
• 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej (oraz Komitetu Audytu), dotyczących sprawozdań finansowych (ustawowego badania lub przeglądu), uczestniczył Biegły rewident (to jest: Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie – dalej: "Biegły rewident" lub "firma audytorska").
• Biegły rewident sporządził dla Komitetu Audytu sprawozdanie dodatkowe. 21. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2023 r.,
  • koncentrowała się głównie na następujących kwestiach:
  • a) monitorowania i omawiania z Zarządem Spółki, w szczególności:
    • − wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A.,
    • − budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A.,
    • − bieżących spraw Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A.,
  • b) spotkaniach z Biegłym rewidentem, w sprawie ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, lub strategii badania,
  • c) oceny rocznych sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A.,
  • d) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A.,
  • e) zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu,
  • f) złożeniu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. e) Statutu,
  • g) wyrażania zgód na dokonanie przez Spółkę określonych czynności.
• 1. W ramach swojej pracy, Komitet Audytu (por.: Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2023 r.), przede wszystkim:
  2. a) monitorował proces sprawozdawczości finansowej,
  3. b) monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  4. c) monitorował wykonywanie czynności rewizji finansowej,
  5. d) kontrolował i monitorował niezależność Biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
  6. e) rekomendował Radzie Nadzorczej podjęcie uchwał w określonych sprawach.
• 1. W ramach swojej pracy, Komitet Wynagrodzeń (por.: Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2023 r.), przede wszystkim:
• a) monitorował praktyki Spółki w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu. 24. Rada Nadzorcza terminowo realizowała wszystkie obowiązki sprawozdawcze oraz
• informacyjne.
• 1. Sprawozdania finansowe Spółki jednostkowe oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. zostały poddane weryfikacji przez niezależnego biegłego.

3 | S t r o n a

• 1. Rada Nadzorcza ocenia, że w okresie sprawozdawczym prawidłowo wypełniała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, jak również regulacjami wewnętrznymi Spółki: Statutem, Regulaminem Rady Nadzorczej, a także zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach.
• 1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją organizację i skład osobowy. Członków Rady Nadzorczej charakteryzują zróżnicowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zapewniające profesjonalny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym rzetelną ocenę dokumentów Spółki, a także sprawozdań i wyjaśnień Zarządu.
• 1. W okresie sprawozdawczym, przy wykonywaniu swoich obowiązków, Członkowie Rady Nadzorczej dokładali staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz poświęcali pracy w Radzie Nadzorczej niezbędną ilość czasu.
• 1. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu konsolidacyjnym, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego:
  2. a) Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., na dzień 31 marca 2023 r.
  3. b) Spółka zakończyła z zyskiem rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Zysk netto Spółki za wskazany okres, wyniósł: 23 929 408,60 zł.

• c) W okresie sprawozdawczy, Grupa Kapitałowa "MERCOR" S.A. odnotowała wzrost sprzedaży.
• d) Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem przy monitorowaniu realizacji Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., przyjętej na lata obrotowe: 2020-2023.
• e) Spółka kontynuuje skup akcji własnych.
• f) Spółka umorzyła część nabytych akcji własnych (zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 26 stycznia 2023 r.).
• g) W okresie sprawozdawczym, Spółka ugruntowała pozycję lidera na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce oraz wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej.
• h) Agresja Rosji w Ukrainie przyniosła zmiany na rynku krajowym, europejskim oraz światowym. Dotknęła także Spółkę, która posiada udziały w podmiotach zależnych z siedzibą w Ukrainie oraz w Rosji.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że:

• − podmiot zależny w Ukrainie, kontynuuje swoją działalność,
• − Spółka nie prowadzi wymiany towarowej z podmiotem zależnym w Rosji,
• − Spółka nie prowadzi wymiany towarowej z innymi podmiotami z Rosji.
• 1. Rada Nadzorcza nie identyfikuje ryzyka braku kontynuacji działalności przez Spółkę.
• 1. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także istnieje skuteczna funkcja audytu wewnętrznego – za których wdrożenie i skuteczność odpowiada Zarząd Spółki.
• 1. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie z oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. W Spółce nie ma wyodrębnionej komórki organizacyjnej, odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Kontrola wewnętrzna w Spółce oceniana jest przez Zarząd jako efektywna, dostosowana do Spółki i jej organizacji.
• 1. Dla zweryfikowania skuteczności działania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz działania funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza wspierana jest także przez swoje Komitety zadaniowe, to jest: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. Weryfikacja skuteczności działania wskazanych powyżej systemów oraz funkcji, dokonywana jest przez Radę Nadzorczą głównie podczas rozmów z

Zarządem. Rada Nadzorcza regularnie spotyka się z Zarządem Spółki, przez co zarówno działalność operacyjna Spółki, jak i podmiotów z Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., ale i przyjęte w Spółce mechanizmy kontrolne, są znane Radzie Nadzorczej i stanowią przedmiot współpracy obu organów oraz ich analizy.

• 1. W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada strukturę dostosowaną do jej wielkości oraz potencjalnego ryzyka działania.
• 1. Ewentualne odchylenia lub braki w monitorowanych zakresach, jeżeli się pojawią, to bezsprzecznie podlegają raportowaniu do Zarządu Spółki, który podejmuje w tym zakresie niezbędne działania.
• 1. Ocena Rady Nadzorczej, co do skuteczności funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) i skutecznej funkcji audytu wewnętrznego:

Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej, w oparciu między innymi o informacje dostarczane jej bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła słabości dotychczas funkcjonujących w Spółce oraz Grupie Kapitałowej "MERCOR" S.A., systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki podejmuje szereg działań, by systemy te działały sprawnie i pozwalały na eliminację ewentualnych zakłóceń, nieprawidłowości.

Przyjęty system kontroli wewnętrznej, zapobiega wystąpieniu ryzyka niewłaściwej oceny sytuacji majątkowej lub finansowej Spółki.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Ocena Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym punkcie, dokonana została w oparciu o analizę jakościową publikowanych przez Spółkę informacji.

Zdaniem Rady Nadzorczej wskazane w niniejszym punkcie obowiązki realizowane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulacjami.

• 1. Rada Nadzorcza podała (na swojej stronie internetowej), informację o zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk.
• 1. W okresie sprawozdawczym, w zakresie wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk, Spółka:
  2. a) objęła patronatem wydarzenie sportowe MTB Pomerania 2023 wysokość poniesionych przez Spółkę z tego tytułu kosztów wyniosła 10 000,00 zł,
  3. b) zawarła umowę sponsoringu z Klubem sportowym "Iskra" przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, na pokrycie kosztów związanych z udziałem żeńskiej załogi żeglarskiej w cyklu startów Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, Pucharu Polski klasy RS21, jak również cyklu "Women On Water" – wysokość poniesionych z tego tytułu przez Spółkę kosztów wyniosła 950,00 EUR,
  4. c) wspierała organizację IX Regat o Puchar Oddziału Stołecznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – wysokość udzielonego przez Spółkę wsparcia, wyniosła 3 300,00 zł,
  5. d) dokonała wpłaty na rzecz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, w wysokości 20 000,00 zł, tytułem wsparcia Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (to jest na działalność statutową tego podmiotu),
  6. e) rozpoczęła współpracę z Muzeum Gdańska w zakresie wydania albumu pod nazwą: "Trzeci wymiar Gdańska. Gdańsk w fotografii stereoskopowej",
  7. f) Słowacka spółka zależna Mercor Slovakia s.r.o., kwotą 450,00 zł, wsparła organizację koncertu dla dzieci niepełnosprawnych "Chyt'me sa za ruky".
• 1. Celem poniesienia przez Spółkę wydatków, o których mowa w pkt 39 niniejszego Sprawozdania, poza wsparciem finansowym, było także budowanie marki oraz wizerunku Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., co Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.
• 1. Spółka nie przyjęła polityki różnorodności. Przy czym, w skład Zarządu (3 osoby) i Rady Nadzorczej (7 osób), wchodzą osoby wykształcone, kompetentne, doświadczone, z odpowiednią wiedzą oraz odpowiednim stażem pracy, co w konsekwencji pozwala na efektywne wykonywanie obowiązków nadzorczych oraz zarządczych. Kompetencje Zarządu są uzupełniane kompetencjami Rady Nadzorczej – i odwrotnie.
• 1. Decyzje biznesowe podejmowane w ramach Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. uwzględniają aspekty prośrodowiskowe i prospełczne, zaś część produktów wspiera efektywność energetyczną.
• 1. Jednocześnie, na podstawie art. 382 §¹ 3 k.s.h., Rada Nadzorcza wskazuje, że:
  2. a) wyniki ocen Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, zawarte zostały w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., objętym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 23/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. – przy czym, Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag w zakresie odnoszącym się do sprawozdań, jej ocena była pozytywna, zaś w podsumowaniu przedmiotowego Sprawozdania Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań Spółki (oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. – w odniesieniu do sprawozdania Zarządu z działalności), jak również o podział zysku Spółki – zgodnie z propozycją Zarządu oraz o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.,
  3. b) Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako dobrą, bez zagrożenia kontynuacji działalności,
  4. c) Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia na bieżąco, a co za tym idzie, Rada Nadzorcza nie musiała ich żądać w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
  5. d) W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. oraz wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego przyjęcie.

……………………………………………………………………………….……….. …………………………………………………………………..………………..

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31 marca 2023 r.

Lucjan Myrda Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Rutowski Sekretarz Rady Nadzorczej