Mercor S.A. — Audit Report / Information 2023

Jul 3, 2023

Raport Ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. 1. Działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. c)-d) Statutu Spółki, w zw. z art. 382 § 3 k.s.h oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza oświadcza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy, trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane te przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., w tym wyniku finansowego za wskazany rok obrotowy, ponadto są zgodne z wpływającymi na formę oraz treść przepisami prawa, które regulują sporządzanie wskazanych sprawozdań, jak również zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 2. W związku z ust. 1, Rada Nadzorcza ocenia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 3. Rada Nadzorcza dokonała oceny, o której mowa powyżej, w ust. 1 oraz ust. 2, w szczególności, na podstawie danych i informacji objętych rocznymi sprawozdaniami finansowymi (jednostkowym oraz skonsolidowanym) oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., jak również na podstawie danych i informacji przekazanych przez Zarząd Spółki, przedstawicieli firmy audytorskiej (Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie), w tym kluczowego biegłego rewidenta oraz pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu.