AGM Information • Sep 4, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu oceny Rady Nadzorczej, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., w wysokości: 493 797,56 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 56/100), zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu (członka Zarządu) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu (członka Zarządu) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., to jest za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 21 stycznia 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigisowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karskiemu, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pathy TIMU ZENZO – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), zmienia § 2 ust. 1 Statutu, nadając mu następujące brzmienie:
"Firma Spółki brzmi: mcr Spółka Akcyjna".
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zamknięcia transakcji nabycia od Spółki przez Kingspan société à responsabilité limitée z siedzibą w Villepinte, Francja, udziałów w kapitałach zakładowych spółek Mercor Light&Vent sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska, Mercor Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie, Czechy, Mercor Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, Mercor Fire Protection Systems S.R.L. z siedzibą w Chitila, Rumunia, Mercor Fire Protection UK Ltd z siedzibą Manchesterze, Wielka Brytania, Mercor Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Drohowyzu, Ukraina, Tecresa Protección Pasiva S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, Mercor Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry oraz pośrednio Mercor Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zmienia Statut w ten sposób, że:
§ 2
Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zgłoszenia niniejszej zmiany Statutu do właściwego sądu rejestrowego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2025 r., a także – w przypadku jej wejścia w życie – zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 21.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 2 lit. a) Statutu, postanawia powołać [] w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
Łączna liczba ważnych głosów: [---]
Liczba głosów "za": [---]
Liczba głosów "przeciw": [---]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.