Mercor S.A. — AGM Information 2025

May 30, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2025r.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

• zdolności do podejmowania uchwał.

• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.

• c) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024r.
• d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024r.
• e) zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025.
• f) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:

1. ……………………..

2. …………………….

3. …………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024r.

"Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2024r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024r. składające się z:

• a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 58.383.467,58zł.
• b) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., wykazujący stratę netto, w wysokości 6.516.971,54zł.
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.516.971,54zł.
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451.541,62zł.

"§ 1

e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ("sprawozdanie finansowe").

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.

"§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024r.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 6.516.971,54 złotych (słownie: sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 54/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rolandowi Steyer z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Rolandowi Steyer, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Makarowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Makarowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Janeczek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Iwonie Janeczek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie

Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Kusiak-Guzik z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Kusiak-Guzik, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Świerk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Miłoszowi Świerk, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., działając w oparciu o § 16 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia zmienić treść §7 ust. 1, w celu dostosowania do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025, nadając mu nowe brzmienie:

"§ 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest:

• 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.11.Z,
• 1. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD 16.21.Z,
• 1. produkcja gotowych parkietów podłogowych PKD 16.22.Z,
• 1. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 16.23.Z,
• 1. produkcja opakowań drewnianych PKD 16.24.Z,
• 1. Produkcja drzwi i okien z drewna PKD 16.25.Z
• 1. Wykończanie wyrobów drewnianych PKD 16.27.Z
• 1. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.28.Z,
• 1. produkcja masy włóknistej PKD 17.11Z,
• 10.produkcja papieru i tektury PKD 17.12.Z,
• 11.produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PKD 17.21.Z,
• 12.produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych PKD 17.22.Z,
• 13.produkcja artykułów piśmiennych PKD 17.23.Z,
• 14.produkcja tapet PKD 17.24.Z,
• 15.produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD 17.25.Z,
• 16.pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z,
• 17.produkcja wyrobów ogniotrwałych PKD 23.20.Z,
• 18.produkcja ceramicznych kafli i płytek PKD 23.31.Z,
• 19.produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny PKD 23.32.Z,
• 20.produkcja wyrobów budowlanych z betonu– PKD 23.61.Z,
• 21.produkcja wyrobów budowlanych z gipsu– PKD 23.62.Z,
• 22.produkcja masy betonowej prefabrykowanej PKD 23.63.Z,
• 23.produkcja zaprawy murarskiej PKD 23.64.Z,
• 24.produkcja cementu wzmocnionego włóknem PKD 23.65.Z,
• 25.produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu PKD 23.66.Z,
• 26.produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z.
• 27.produkcja drzwi i okien z metalu PKD 25.12.Z.
• 28.nakładanie powłok na metale PKD 25.51.Z.
• 29.obróbka cieplna metali PKD 25.52
• 30.obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 25.53.Z.
• 31.produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 25.99.Z.
• 32.produkcja mebli PKD 31.00.Z,
• 33.produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z,
• 34.naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia PKD 33.19.Z,
• 35.energetyka wiatrowa PKD 35.12.A,
• 36.energetyka słoneczna PKD 35.12. B,
• 37.energetyka biogazowa PKD 35.12.D,
• 38.wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych PKD 35.12.F,

39.przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,

• 40.dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.14.Z,
• 41.handel energią elektryczną PKD 35.15.Z,
• 42.magazynowanie energii elektrycznej PKD 35.16.Z,
• 43.dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z,
• 44.handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z,
• 45.magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego PKD 35.24.Z,
• 46.roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A
• 47.roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 41.00B
• 48.rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z,
• 49.przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z,
• 50.wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z,
• 51.wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z,
• 52.wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,
• 53.montaż izolacji PKD 43.23.Z,
• 54.wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.24.Z,
• 55.tynkowanie PKD 43.31.Z,
• 56.zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z,
• 57.posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z,

58.malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,

• 59.wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.35.Z,
• 60.pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,
• 61.działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.B,
• 62.działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych PKD 46.13.Z,
• 63.działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
• 64.działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
• 65.działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z,
• 66.działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną PKD 46.19.Z, 67.sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych – PKD 46.21.A.
• 68.sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt PKD 46.21.B,
• 69.sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin PKD 46.22.Z,
• 70.sprzedaż hurtowa owoców i warzyw PKD 46.31.Z,
• 71.sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb PKD 46.32.Z,
• 72.sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych PKD 46.36.Z,
• 73.sprzedaż hurtowa pozostałej żywności PKD 46.38.Z,
• 74.sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.39.Z,
• 75.sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD 46.42.Z,
• 76.sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego PKD 46.43.Z,
• 77.sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
• 78.sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z
• 79.sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych- PKD 46.81.Z,
• 80.sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.82.Z,
• 81.sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.83.Z,
• 82.sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z,
• 83.sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin PKD 46.85.A,
• 84.pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.85.B,
• 85.sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.86.Z,
• 86.sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych- PKD 47.11.Z
• 87.pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana PKD 47.12.Z
• 88.sprzedaż detaliczna owoców i warzyw PKD 47.21.Z
• 89.sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych PKD 47.25.Z
• 90.sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych PKD 47.26.Z
• 91.sprzedaż detaliczna pozostałej żywności PKD 47.27.Z
• 92.sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych PKD.47.30.Z,
• 93.sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła PKD 47.52.Z,
• 94.sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.55.Z,
• 95.sprzedaż detaliczna książek PKD 47.61.Z
• 96.sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych- PKD 47.62.Z.
• 97.sprzedaż detaliczna gier i zabawek PKD 47.64.Z.
• 98.sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych- PKD 47.73.Z.
• 99.sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych PKD 47.75.Z.
• 1. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów PKD. 47.78.Z,
• 1. transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
• 1. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B,
• 1. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD 52.21.B,
• 1. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C,
• 1. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 64.92.B,
• 1. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 64.99.Z,
• 1. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z,
• 1. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych PKD 68.12.A,
• 1. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B
• 1. realizacja pozostałych projektów budowlanych PKD 68.12.C
• 1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
• 1. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
• 1. działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie PKD 68.32.B,
• 1. działalność prawnicza PKD 69.10.Z,
• 1. działalność rachunkowo-księgowa PKD 69.20.A,
• 1. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z
• 1. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z,
• 1. wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych PKD 77.12.Z,
• 1. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych PKD 77.31.Z,
• 1. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z,
• 1. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów PKD 77.33.Z,
• 1. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."