Mercor S.A. — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2023r.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.

d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2022r.

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.

f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:

1. ……………………..

2. …………………….

3. …………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r.

"§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.

"§ 1

"§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022r. składające się z:

a)	Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r.,
	który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą	68.255.027,64zł.
b)	Rachunek zysków i strat
	za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.
	wykazujące zysk netto, w wysokości	401.922,46zł.
c)	zestawienie zmian w kapitale własnym
	za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.
	wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	1.481.845,39zł.
d)	rachunek przepływów pieniężnych za okres
	od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.
	wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę	2.250,56 zł.
	e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ("sprawozdanie finansowe")

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.

"§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za 2022r.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 401.922,46 złotych (słownie: czterysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 46/100) przeznaczyć na …………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rolandowi Steyer z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Rolandowi Steyer, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konecznemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022. "§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Sworowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Sworowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kulpaczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: ............

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."