Mercor S.A. — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A. zwołane na dzień 28 lipca 2023r.

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej.

4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

• ________________, - ________________

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie: powołania członka rady nadzorczej

"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. powołuje na członka rady nadzorczej …..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."