Mercor S.A. — AGM Information 2020

Sep 29, 2020

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Adama Gosza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:----------------------
1. Katarzynę Zakrzewską;-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dorotę Wajder;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Annę Zygało.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------------
• 1. Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie Uchwał:----------------------------------------------------------------------------------
  2. a) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w odniesieniu do spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,---------------------------------------------------------------------------------------
  3. b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., a także oceny Rady Nadzorczej wynikającej z § 70 ust. 1 pkt 14) oraz z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,--------------------------------------------------------------------------
  4. c) Zarządu, co do podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,----------------------------
  5. d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,-----------------------------------------------------------------------------------------------
  6. e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,-------------
• f) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzkiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,--------------------------------------
• g) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,-------------
• h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,-----------------------------------------------------------------------------------
• i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,-----------------------------------------------------------------------
• j) Rady Nadzorczej w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• k) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,---------------------------------
• l) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji o braku polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,---------------------------------------------------------------------------
• m) Rady Nadzorczej w sprawie wniesienia do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu,
• n) Rady Nadzorczej w sprawie wniesienia do Walnego Zgromadzenia o zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.--------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obroty trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-------------
• 1. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.----------------------
• 1. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.----------------------
• 1. Podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.-------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------
• 1. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310--------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.--------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.053.702 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,59.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.053.702 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.053.702 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jakubowi Lipińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kamińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.--------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrdzie z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.--------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.--------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi Karskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pathy TIMU ZENZO z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pathy TIMU ZENZO absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Żbikowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 26 września 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 26 września 2019 r.-----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Cierkowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 26 września 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Cierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 26 września 2019 r.----------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz PERIBAN LIMITED zgłosił projekt uchwały w sprawie podziału zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 01 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku zawierający – w stosunku do opublikowanego projektu uchwały – zmianę dnia dywidendy z 23 października 2020 roku na 11 grudnia 2020 roku oraz zmianę dnia wypłaty dywidendy z 30 października 2020 roku na 18 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne w pierwszej kolejności uchwałę o treści zgodnej z opublikowanym projektem:-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w wysokości: 15 123 348,33 zł (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści trzy grosze), zgodnie z wnioskiem Zarządu, to jest przeznaczenie:----------------------------------------------------------------

• 1. kwoty: 3 914 633,75 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) – to jest: 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na 1 (jedną) akcję – na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki,----------------------------
• 1. kwoty, w wysokości: 11 208 714,58 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiem tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) – na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala:---

• 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) na dzień: 23 października 2020 r.,
• 1. dzień wypłaty dywidendy na dzień: 30 października 2020 r. -----------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 --------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 1.233.259 ------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 8.383.104------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.452.947---------------------------------------------------------------------- Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę o treści zgodnej z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza PERIBAN LIMITED:----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 21A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w wysokości: 15 123 348,33 zł (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści trzy grosze), zgodnie z wnioskiem Zarządu, to jest przeznaczenie:----------------------------------------------------------------

• 1. kwoty: 3 914 633,75 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) – to jest: 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na 1 (jedną) akcję – na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki,---------------------------
• 1. kwoty, w wysokości: 11 208 714,58 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiem tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) – na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala:---

• 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) na dzień: 11 grudnia 2020 r.,----
• 1. dzień wypłaty dywidendy na dzień: 18 grudnia 2020 r. -----------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310 ---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 8.383.104----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.686.206----------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

^{§ 2}

UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statutu Spółki w ten sposób, że w § 11 Statutu, po ustępie 6., dodaje się ustęp 6a., w brzmieniu:-------------

"Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

• 1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w głosowaniu nad podejmowanymi na posiedzeniu uchwałami, można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi – z zastrzeżeniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Bezpośredniość oznacza komunikację adekwatną do tej, jaka jest możliwa pomiędzy osobami obecnymi fizycznie w jednym miejscu, przy jednoczesnym zaangażowaniu się wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).----------
• 2. Środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość są w szczególności: telefony pozwalające na przeprowadzenie telekonferencji lub wideokonferencji oraz różnego typu rozwiązania internetowe, pozwalające na komunikację w czasie rzeczywistym – od najprostszych po bardziej zaawansowane, zawsze jednak z uwzględnieniem ew. ograniczeń lub możliwości technicznych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------
• 3. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej obejmuje:---------------------------------------------------------
  • a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, w ramach którego mogą się oni wypowiadać w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad (posiedzenia) Rady Nadzorczej,
  • b) oddawanie głosów nad uchwałami.---------------------------------------------------------------------------
• 4. Możliwość udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, dotyczy posiedzeń zwyczajnych oraz odbywanych w trybie nadzwyczajnym.--------------------------------------------------------------------------------
• 5. Przy komunikacji zdalnej, Członkowie Rady Nadzorczej mają na względzie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz ochronę danych (w tym osobowych).--------------------------------------------
• 6. W razie wątpliwości, mogą zostać podjęte uzasadnione działania weryfikacyjne, pozwalające na identyfikację Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------
• 7. Członek Rady Nadzorczej korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób zdalny ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub niemożności oddania głosu, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach. ------------------------------------------
• 8. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgłoszeniu skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym, za pomocą innych niż poczta elektroniczna, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczyć może tylko najbliższego posiedzenia Rady. ---------------------------------------------------------------------------
• 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraża wolę zdalnego udziału w posiedzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail wysłanej do Członków Rady Nadzorczej. --------------------
• 10. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------
• 11. W zakresie posiedzeń odbywanych w trybie nadzwyczajnym, to jest bez wysłania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, zgłoszenie udziału zdalnego w posiedzeniu nadzwyczajnym odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności przy wykorzystaniu telefonu – telekonferencja lub wideokonferencja) – najpóźniej z chwilą jego rozpoczęcia, z zachowaniem warunków takiego trybu działania Rady, określonych w § 11 ust. 10 Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------
• 12. W zakresie komunikacji w sprawie zdalnego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, Członkowie Rady korzystają z adresów e-mail podanych Spółce na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 13. Zgłoszenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu, stanowi podstawę dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wysłania Członkom Rady Nadzorczej informacji w zakresie sposobu komunikacji elektronicznej, która będzie wykorzystana dla połączeń zdalnych podczas posiedzenia. Informacja w tym zakresie, może zostać uwzględniona już w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej (w odniesieniu do posiedzeń zwoływanych w trybie zwyczajnym). -------------------------------------------------
• 14. Członek Rady Nadzorczej, korzystający z możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu Rady, ma takie same prawa w szczególności do zabierania głosu, głosowania lub zgłaszania zdania odrębnego, jak Członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na sali obrad Rady Nadzorczej. ------------------------
• 15. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu Rady zdalnie, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, jak Członka Rady Nadzorczej fizycznie obecnego na sali obrad Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------
• 16. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne lub techniczne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdalnego w nim udziału, w tym ew. wątpliwości, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz obowiązujących przepisów prawa.
• 17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej – zdalnie, mogą brać udział także inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------
• 18. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, odnotowuje się informację o sposobie uczestniczenia Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu (to jest: osobiście lub zdalnie)". ------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310--------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 11.069.310------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0----------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0-------------------------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 22 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310-------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że w § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, po ustępie 7., dodaje się ustęp 8., w brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

• 1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w głosowaniu nad podejmowanymi na posiedzeniu uchwałami, można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi – z zastrzeżeniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Bezpośredniość oznacza komunikację adekwatną do tej, jaka jest możliwa pomiędzy osobami obecnymi fizycznie w jednym miejscu, przy jednoczesnym zaangażowaniu się wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).---------
• 2. Środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość są w szczególności: telefony pozwalające na przeprowadzenie telekonferencji lub wideokonferencji oraz różnego typu rozwiązania internetowe, pozwalające na komunikację w czasie rzeczywistym – od najprostszych po bardziej zaawansowane, zawsze jednak z uwzględnieniem ew. ograniczeń lub możliwości technicznych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------
• 3. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej obejmuje:--------------------------------------------------
  • a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, w ramach którego mogą się oni wypowiadać w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad (posiedzenia) Rady Nadzorczej,
  • b) oddawanie głosów nad uchwałami.----------------------------------------------------------------------
• 4. Możliwość udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, dotyczy posiedzeń zwyczajnych oraz odbywanych w trybie nadzwyczajnym.--------------------------------------------------------------------------
• 5. Przy komunikacji zdalnej, Członkowie Rady Nadzorczej mają na względzie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz ochronę danych (w tym osobowych).-----------------------------------------
• 6. W razie wątpliwości, mogą zostać podjęte uzasadnione działania weryfikacyjne, pozwalające na identyfikację Członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------
• 7. Członek Rady Nadzorczej korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób zdalny ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub niemożności oddania głosu, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach. --------------------------------------
• 8. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgłoszeniu skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym, za pomocą innych niż poczta elektroniczna, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczyć może tylko najbliższego posiedzenia Rady.---------------------------------------------------------------------
• 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraża wolę zdalnego udziału w posiedzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail wysłanej do Członków Rady Nadzorczej.-------------------
• 10. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem posiedzenia.----------------------------------------------------------------------------------------
• 11. W zakresie posiedzeń odbywanych w trybie nadzwyczajnym, to jest bez wysłania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, zgłoszenie udziału zdalnego w posiedzeniu nadzwyczajnym odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności przy wykorzystaniu telefonu – telekonferencja lub wideokonferencja) – najpóźniej z chwilą jego rozpoczęcia, z zachowaniem warunków takiego trybu działania Rady, określonych w § 11 ust. 10 Statutu.-----------------------------------------------------------------------------
• 12. W zakresie komunikacji w sprawie zdalnego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, Członkowie Rady korzystają z adresów e-mail podanych Spółce na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 13. Zgłoszenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu, stanowi podstawę dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wysłania Członkom Rady Nadzorczej informacji w zakresie sposobu komunikacji elektronicznej, która będzie wykorzystana dla połączeń zdalnych podczas posiedzenia. Informacja w tym zakresie, może zostać uwzględniona już w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej (w odniesieniu do posiedzeń zwoływanych w trybie zwyczajnym).-----------------------------------------
• 14. Członek Rady Nadzorczej, korzystający z możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu Rady, ma takie same prawa w szczególności do zabierania głosu, głosowania lub zgłaszania zdania odrębnego, jak Członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na sali obrad Rady Nadzorczej.---------------------
• 15. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu Rady zdalnie, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, jak Członka Rady Nadzorczej fizycznie obecnego na sali obrad Rady Nadzorczej.---------------------------------------------
• 16. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne lub techniczne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdalnego w nim udziału, w tym ew. wątpliwości, rozstrzyga Przewodniczący Rady

Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz obowiązujących przepisów prawa.--

• 17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej – zdalnie, mogą brać udział także inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------
• 18. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, odnotowuje się informację o sposobie uczestniczenia Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu (to jest: osobiście lub zdalnie)".--------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310-------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 28 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 24 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 11.069.310 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
70,69.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 11.069.310---------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 11.069.310-------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----------------------------------------------------------------------------------------------