Mercor S.A. — AGM Information 2018

Aug 25, 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. […]
• 1. […]
• 1. […]

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie uchwał:
• a) Rady Nadzorczej w sprawie opinii tego organu, w odniesieniu do spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• b) Rady Nadzorczej dotyczącej oceny Rady Nadzorczej, w zakresie: oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., oceny sprawozdania finansowego Spółki, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki – za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,
• c) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.,
• d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,
• e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
• f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku – za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.
• g) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,
• h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,
• i) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.
• j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

• k) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o braku polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w toku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.
• 1. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., w kwocie: 7 376 294,28 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy), w całości, na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lucjanowi Myrdzie z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Żbikowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym

zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Cierkowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Cierkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 26 września 2017 r., to jest za okres przypadający w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 26 września 2017 r., to jest za okres przypadający w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Lipińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kamińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: […] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: […]

Łączna liczba ważnych głosów: […]

Liczba głosów "za": […]

Liczba głosów "przeciw": […]