Mercor S.A. — AGM Information 2018

Sep 20, 2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka" lub "»MERCOR« S.A.") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.250 -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0----------------------------------------------------------------------------

Lucjan Adam Myrda stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka" lub "»MERCOR« S.A.")

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 ------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 9.139.250 ------------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "przeciw": 0------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0---------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka" lub "»MERCOR« S.A.") z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------

1. Beatę Wielgosik;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Katarzynę Zakrzewską;---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Adama Gosz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.250 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka" lub "»MERCOR« S.A.") z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------

2. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.--------------------------------------------------
3. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Przedstawienie uchwał:------------------------------------------------------------------------------------
6. a) Rady Nadzorczej w sprawie opinii tego organu, w odniesieniu do spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,--------------------------
7. b) Rady Nadzorczej dotyczącej oceny Rady Nadzorczej w zakresie: oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., oceny sprawozdania finansowego Spółki, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki – za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,-----------
8. c) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.,--------------------------------------------

---

• d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,----------------------------------------------------------------------------------------------
• e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,

zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,------------------

---

• f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku – za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,----------------------------------------------------------------------------------------------
• g) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,----------------------------------------------------------------------
• h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,----------------------------------------------------------------------
• i) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-------------------------------
• k) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o braku polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.--------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w toku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.---------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. -----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.250 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0-------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka" lub "»MERCOR« S.A.") z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A.

za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.-------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka" lub "»MERCOR« S.A.") z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r.

do dnia 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., w kwocie: 7.376.294,28 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.---------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lucjanowi Myrdzie

z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

w roku obrotowym

zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.---------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Żbikowskiemu

z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym

zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.----------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym

zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym

zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.--------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.--------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 8.138.397 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 51,97.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 8.138.397 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 8.138.361 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.---------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Cierkowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Cierkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym

zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 26 września 2017 r., to jest za okres przypadający w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.---------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 26 września 2017 r., to jest za okres przypadający w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 5.020.648 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 32,06.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 5.020.648 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 5.020.612------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Lipińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu

w roku obrotowym

zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.------------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kamińskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 58,37.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 9.139.214 ------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 36------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------
W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz
Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i
akcjonariusz Monika Woźniak).--------------------------------------------------------------