Mercor S.A. — AGM Information 2018

Nov 20, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A. zwołane na dzień 17 grudnia 2018r.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

1. Wybór przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:

1. ……………………..

2. …………………….

3. …………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., działając w oparciu o § 16 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia nadać nowe brzmienie § 24.5.1.:

"§ 24.5.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia o zaprzestaniu stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, od 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.