Mercor S.A. — AGM Information 2017

May 22, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.

d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2016r.

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2016r.

f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2016r.

g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016r.

h) wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

i) zmian Statutu Spółki.

J) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:

1. ……………………..

2. …………………….

3. …………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.

"§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

"§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016r. składające się z:

• a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.089.781,51zł;
• b) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazującego zysk netto, w wysokości 1.261.138,76zł;
• c) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.261.138,76zł;
• d) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 2.184.536,09zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.

"§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za 2016r.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.261.138,76zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem 76/100) przeznaczyć ..........

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2016r.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2016r.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej MERA S.A. za 2016r. składające się z:

• a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• b) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.552.511,47zł.
• c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujące zysk netto w wysokości 1.481.378,94 zł.

z tego przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej – 1.168.381,31 zł.

• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 964.221,53 zł.
• e) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę – 2.302.953,23zł.
• f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rolandowi Steyer z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Rolandowi Steyer, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Brygidzie Kolenda-Łabuś z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Brygidzie Kolenda-Łabuś, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Maciasiowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Tomaszowi Maciasiowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu

Stanisławowi Kulpaczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: ............

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., działając w oparciu o § 16 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia nadać nowe brzmienie § 24.5.1. b):

"§ 24.5.1. b) w przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu samodzielnie."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu _____

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

§2