Mercor S.A. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama Gosz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano głosy 6.028.463. Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 38,5.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów 6.028.463 ----------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 6.028.463 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:------------ 1. Krzysztofa Krempecia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Grzegorza Romualda Lisewskiego ------------------------------------------------------------------------------ 3. Andrzeja Kazimierza Chyłę --------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano głosy 6.028.463. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 38,5.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 6.028.463 ---------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 6.028.463 ------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 ----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. ----------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki:--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----------------------------------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.---------------------------------------------------------
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------
4. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu połączenia Spółki z jej spółką zależną
MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.--------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną MERCOR 2HD spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.-----------------------------------------------------
6. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano głosy 6.028.463. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 38,5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów 6.028.463 ----------------------------------------------------------------------
Liczba głosów za: 6.028.463 -------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0 -----------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ------------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. ----------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki przejmującej) z MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (jako Spółką przejmowaną)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 499 k.s.h., niniejszym uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka przejmująca") postanawia dokonać połączenia Spółki przejmującej ze spółką pod firmą: MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dawniej: MERCOR HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580075, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 4 350 548,00 zł, NIP: 5272682625, Regon: 146271941 – (dalej: "Spółka przejmowana"), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) - (dalej: "Spółki").-------------------------------------------------

§ 2

1. Na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 26 kwietnia 2016 r. (dalej: "Plan połączenia") oraz w tym samym dniu (to jest w dniu 26 kwietnia 2016 r.), na podstawie art. 500 § 21 k.s.h., bezpłatnie udostępniony na stronach internetowych: (i) Spółki przejmującej (pod adresem: www.mercor.com.pl) oraz (ii) Spółki przejmowanej (pod adresem: www.mercor2hd.com.pl).------------------------------------------------------

2. Plan połączenia stanowi integralną część niniejszej Uchwały, jako Załącznik.------------------------

§ 3

Ponieważ Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka przejmująca jest spółka publiczna.---------------------------------------

§ 4

Stosownie do treści art. 515 § 1 k.s.h., a także ze względu na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej (§ 3), połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.---------------------------------------------------

§ 5 Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h., Spółka przejmująca w zamian za udziały Spółki przejmowanej, będące jej własnością, nie obejmuje własnych akcji.------------------------------------------------------------ § 6 Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikowi Spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej (o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.).--------------------------------------------------------------------------------------------- Ponadto, w związku z połączeniem, członkom organów Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. § 7 W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień Statutu Spółki przejmującej.----------------------------------------------------------------------------------------------------- § 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych, koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.----------------------------------------------------------------------------------------- § 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano głosy 6.028.463. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 38,5.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 6.028.463 ---------------------------------------------------------------------- Liczba głosów za: 6.028.463 ------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 ----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 ------------------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. ----------------------------------