Mercor S.A. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2016r.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.

d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2015r.

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.

f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.

g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach:

1. ……………………..

2. …………………….

3. …………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.

"§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.

" § 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015r. składające się z:

• a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
• b) Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazującego zysk netto, w wysokości
• c) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę
• d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
• e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.

" § 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: rozporządzenia zyskiem Spółki za 2015r.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie zł (słownie: ....................) przeznaczyć ..........

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.

" § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r.

" § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej MERA S.A. za 2015r. składające się z:

• a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• b) skonsolidowanego bilansu sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
• c) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości
• d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę
• e) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę

f)zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Rutowiczowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Mirosławowi Rutowiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Brygidzie Kolenda-Łabuś z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Brygidzie Kolenda-Łabuś, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Maciasiowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Tomaszowi Maciasiowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"§1

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Pani Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kulpaczyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERA S.A., niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kulpaczyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."