Mercor S.A. — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana …………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Odczytanie uchwał:
• (a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. oraz sprawozdania finansowego "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.,
• (b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.,
• (c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłacie dywidendy,
• (d) Rady Nadzorczej w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłacie dywidendy,
• (e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
• (f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
• (g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.,

• (h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., sprawozdania finansowego "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.,

• (i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez "MERCOR" S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

• (j) informacji Rady Nadzorczej o braku polityki "MERCOR" S.A. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
• (k) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
• (l) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłacie dywidendy.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.
• 1. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ……………

2. ……………

3. ……………

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym …… Łączna liczba ważnych głosów ………… Liczba głosów za: …… Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym

zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

oraz wypłaty dywidendy

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r., w kwocie 8 929 294,52 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze), w sposób następujący:

część zysku netto w kwocie 7 985 852,85 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy), tj. 0,51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na każdą akcję, zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 943 441,67 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) pozostanie w Spółce, jako zysk nierozliczony.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

• 1) dzień, na który ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. (dzień dywidendy) na dzień: 26 lipca 2016 r.
• 2) termin wypłaty dywidendy: 9 sierpnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym …… Łączna liczba ważnych głosów ………… Liczba głosów za: …… Liczba głosów "przeciw": …… Liczba głosów "wstrzymujących się": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marianowi Popinigisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……

Łączna liczba ważnych głosów …………

Liczba głosów za: ……

Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Erykowi Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym …… Łączna liczba ważnych głosów ………… Liczba głosów za: …… Liczba głosów "przeciw": …… Liczba głosów "wstrzymujących się": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……
Łączna liczba ważnych głosów …………
Liczba głosów za: ……
Liczba głosów "przeciw": ……

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy …… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym …… Łączna liczba ważnych głosów ………… Liczba głosów za: …… Liczba głosów "przeciw": …… Liczba głosów "wstrzymujących się": ……