AI assistant
Mercator Medical — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 1, 2026
5709_rns_2026-06-01_9e143b58-6929-4992-831d-57a4c2d826f9.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
MERCATOR
Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia
Zarząd Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000036244, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej także jako „Spółka”), działając na podstawie artykułu art. 399 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A., które odbędzie się w Krakowie w KROWODRZA Centrum Konferencyjno – Hotelowe, przy ulicy J. Wybickiego 3b, 31-261 Kraków, w dniu 30 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00.
II. Porządek obrad
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
4) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023 oraz za rok 2025;
5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2025 wraz z oceną biegłego rewidenta;
Sąd ver.11/06/2025
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063, Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
7) podjęcie uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2025;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025;
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025;
d) podziału zysku za rok obrotowy 2023 i rozwiązania dotychczasowych kapitałów rezerwowych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia;
e) podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025;
f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
h) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2025;
i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
j) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
l) umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.;
m) obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. i zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;
n) zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki;
o) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki;
8) zamknięcie obrad.
III. Zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.268.813,00 zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych i zero groszy) i dzieli się na 9.268.813 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
Marcator
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063, Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
1) 2.774.923 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii I;
2) 6.493.890 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J."
Proponowane brzmienie:
§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.144.813,00 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzynaście złotych i zero groszy) i dzieli się na 9.144.813 (dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 2.728.174 (dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii I;
2) 6.416.639 (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J."
Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 4. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD 13.92.Z) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
2) (PKD 13.95.Z) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
3) (PKD 14.12.Z) Produkcja odzieży roboczej,
4) (PKD 22.19.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
5) (PKD 22.22.Z) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
6) (PKD 22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
7) (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
8) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9) (PKD 46.41.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
10) (PKD 46.42.Z) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
11) (PKD 46.45.Z) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
12) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
13) (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
14) (PKD 46.75.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
15) (PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
16) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
17) (PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
18) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
19) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
20) (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
21) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
22) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
23) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
24) (PKD52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
25) (PKD 52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
26) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
27) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
28) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
29) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
30) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
31) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
32) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
33) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
34) (PKD 73.1) Reklama,
35) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
36) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
37) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
38) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
39) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
40) 40) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
41) (PKD 81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
42) (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
43) (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
44) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie,
45) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
46) (PKD82.19.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
47) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
48) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem,
49) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."
Proponowane brzmienie:
§ 4. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD 13.92.Z) Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz;
2) (PKD 13.95.Z) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włókniny;
3) (PKD 14.23.Z) Produkcja odzieży roboczej;
4) (PKD 22.12.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
5) (PKD 22.22.Z) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
6) (PKD 22.26.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
7) (PKD 32.50.B) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
8) (PKD 46.41.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
9) (PKD 46.42.Z) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
10) (PKD 46.45.Z) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
11) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
12) (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
13) (PKD 46.85.B) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
14) (PKD 46.86.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
15) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
16) (PKD 47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
www.mercatormedical.eu
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063, Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
17) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;
18) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
19) (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;
20) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
21) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów;
22) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
23) (PKD 52.21.B) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
24) (PKD 64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
25) (PKD 64.22.Z) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
26) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
27) (PKD 68.32.B) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
28) (PKD 69.20.A) Działalność rachunkowo-księgowa;
29) (PKD 69.20.B) Doradztwo podatkowe;
30) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych;
31) (PKD 73.30.B) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
32) (PKD 70.22.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
33) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
34) (PKD 73.12.Z) Reklama poprzez środki masowego przekazu;
35) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;
36) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
37) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, oraz komputerów;
38) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
39) (PKD 77.40.A) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
40) (PKD 81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
41) (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków;
42) (PKD 81.22.B) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
43) (PKD 81.23.A) Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją;
44) (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
45) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
46) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem;
47) (PKD 82.99.B) - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."
IV. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. jest dzień 14 czerwca 2026 roku („Dzień Rejestracji”).
V. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Mercator Medical S.A. w Dniu Rejestracji. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A., jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Każdy akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zastawnnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno zostać skierowane do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2026 roku.
Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
www.mercatormedical.eu
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Mercator Medical S.A. pod adresem: ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dni robocze przypadające w okresie od 25 do 29 czerwca 2026 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
VI. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
1) Informacje ogólne
W przypadku, gdy zgodnie z poniższymi zapisami osoba uprawniona decyduje się na kontakt ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, korespondencja powinna być kierowana na adres e-mail: [email protected] Wnioskodawca powinien przesłać Spółce sporządzone w formacie PDF skany podpisanego wniosku i wymaganych załączników, a także dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość oraz uprawnienia. Wnioskodawca powinien ponadto wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz kontaktowy numer telefonu.
W przypadku zgłaszania wniosku w formie pisemnej, właściwym jest adres biura Mercator Medical S.A.: ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków. W przypadku zgłaszania wniosku w formie pisemnej wnioskodawca powinien przedstawić Spółce pisemny wniosek oraz wymagane załączniki i dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość oraz uprawnienia (w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę). Wnioskodawca powinien ponadto wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz kontaktowy numer telefonu.
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
W celu identyfikacji osoby zgłaszającej wniosek – zarówno przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i w formie pisemnej – wnioskodawca będący osobą fizyczną powinien dołączyć odpowiednio skan lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować wnioskodawcę, natomiast wnioskodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien dołączyć odpowiednio skan lub kopię (poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) odpisu z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego przedstawicieli oraz przysługujących im uprawnień. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub przedstawiciela w celu potwierdzenia faktu złożenia wniosku lub udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Wszystkie przekazywane Spółce wnioski i dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty przekazywane Spółce w postaci elektronicznej powinny zostać przesłane w formacie PDF.
2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Mercator Medical S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 9 czerwca 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie pod adresem: Mercator Medical S.A., ul. Fabryczna 1A (budynek B) 31-553 Kraków lub w postaci elektronicznej, przesłanej na adres e-mail: [email protected]
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
zadania, załączając do zadania zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.
O właściwym terminie wpływu zadania, o którym mowa powyżej świadczy data doręczenia zadania na adres biura Mercator Medical S.A. W przypadku przesłania zadania w postaci elektronicznej o zachowaniu terminu decyduje data umieszczenia zadania w systemie poczty elektronicznej Mercator Medical S.A. (data wpływu na serwer poczty przychodzącej).
Zarząd Mercator Medical S.A. niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 12 czerwca 2026 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Ryzyko związane z wyborem i wykorzystaniem przez akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej nie obciąża Mercator Medical S.A.
3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie pod adresem Spółki: ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków lub w postaci elektronicznej, przesłanej na adres e-mail: [email protected], projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia zadania, załączając do zadania zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.
O właściwym terminie wpływu zadania, o którym mowa powyżej świadczy data doręczenia zadania na adres biura Mercator Medical S.A. W przypadku przesłania zadania w postaci elektronicznej, o zachowaniu terminu decyduje data umieszczenia zadania w systemie poczty elektronicznej Mercator Medical S.A. (data wpływu na serwer poczty przychodzącej).
Mercator Medical S.A. niezwłocznie ogłosi projekty uchwał, o których mowa powyżej na stronie internetowej.
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
Ryzyko związane z wyborem i wykorzystaniem przez akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej nie obciąża Mercator Medical S.A.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma prawo do wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący może zezwolić na przedstawienie propozycji w formie ustnej.
4) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej:
http://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/walne-zgromadzenie
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063, Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz winien zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF na adres: [email protected]
Akcjonariusz powinien dołożyć starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo powinno również określać zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, ograniczenia i instrukcje (jeśli zostały udzielone) oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany może być jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii powyższych dokumentów, jeżeli kopia została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument tożsamości.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Mercator Medical S.A., członek Rady Nadzorczej, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Mercator Medical S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone.
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
5) Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
8) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad. Zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji w zakresie wynikającym z art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
VII. Dostęp osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczana na stronie internetowej Mercator Medical S.A. od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości będą przekazywane w formie raportu bieżącego i będą dostępne na stronie internetowej Mercator Medical S.A., niezwłocznie po ich sporządzeniu.
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości
Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Mercator Medical S.A., niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczana na stronie internetowej Mercator Medical S.A. pod adresem: http://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/walne-zgromadzenie
Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [email protected]
MERCATOR
Adres siedziby:
MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polska
NIP: 6771036424 • REGON: 350967107
Adres biura i korespondencyjny:
ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, Polska
+48 (12) 66 55 400
Dowiedz się więcej na www.mercatormedical.eu
KRS: 0000036244 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS • BDO: 000056063,
Kapitał zakładowy: 9 268 813,00 zł, opłacony w całości