MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2024

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27.02.2024 Tarihli Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 30.01.2024 tarih ve 2024-01 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzer 27.024 tarih ve 2024-01 sayılı kararını kararını kararı toplantı 14.00'de Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No: 23 Merkezetendi Denizli 14:00' te başlaması planlanan manalarının manalının m Müdürlüğü'nün 27.02.2024 Tarih ve E-4084183-41.03-00094387343 Sayılı yalılığı "İleate İline" (İranet İl Temsilcisi Sayın Nesrin Çetinkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeme ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil ile esas sozlaşmede öngörülüğü gölü ve
internet sitesi (www.mercankimya.oom.html 110.2024 tarihli 11013 Sayılı nüshasinda internet sitesi (www.mercaniinya.com.tr) v Mercei Kayıt Kurili 1013 Sayılı müshasında şirket
Kamuyu Aydınlatma Platformunda yasıl süresi ilen dilində A.Ş. inin Elektronik gen Kamuyu Aydınlatma Platformunda yasal süresi içerisinde ilan edilmek sureti ile yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 190.370.946 TL sermayesine tekabül eden 190.370.946 adet hisseden 135.036.181 adet hissenin askleten toplantda temsil edildiği, fiziki ve elektronik ortamla katılını sağlandığı , böylece gerek kanın ve gerekse esas sözleşme de önemlerinde katılımık ortamak katılım
anlaşılmıştır. anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nın 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fikrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlere uygun olarak yerine çetirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulu Başkanı Sayın Gültekin Okay Salgar tarafında sistemir kullamak Yazır Yapılmıştır. Yandım kurulu Başkanı Sayın Kurulu Başkanı Sayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Duyeu Balıközen" kayıf Kuruluşu "İlektronik
atanmış olun. Bakanlık Temsilcisi tarafından tersit ve ifte allıktırınık ortamd atanmış olup, Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi işlemleri yapmak üzer
aynı anda açılacak gündemin görüşülmesine başar t aynı anda açılacak gündemin görüşülmesine başlandı.

Gerek kanun ve gerekse sirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katıları ve sahiplerinin ay sayımı düzenleri saklı kalmak
ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin iça est sayın ağilerinin usulü ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtiliştir.

GÜNDEM

l - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili ilk ilk ilindi. İlk birinci hüsusunda Toplantı Başkanlığı'nı Bülent Uygun elektronik ve fiziki ortanda toplantıya katılanları oplanı Başkanılışı na Tutanak Yazmanlığına Sayın Erdal Bulut ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Duygu Baltıközen atanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Dayal Balıkoven atamıştır.
Verilmesi oya sunuldu, oloktasilere fini imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, elektronik vertlarına Elstesinin imzalalınası çıkı Toplantı Başkanlığına yarılmıştır.

2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standarıları kaynı bağlır başlırı Yazası Kandında ve Dov Sayılın Kamın Cozermin uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleri Hakımlar Kanarımları Karimama
ilgili olarak: Türk Tionat Kanunan ananları ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Semaye Piyasası kanının çerçevesinde, denetimləri madesiyler
önerisi dikkete alınarak 22,0004 Taril 2004 2004 25 11:50 100 100 komitenin önerisi dikkate alınarak 23.02.2024 Tarih ve 2024-05 Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2024 hesap dönemindeki Finanı İtanın İttifaqı vapılan Vizyon Urul ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi hususu toplantıya katıların oylamasına sunuldu, oylandı ve elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi , Görev Sürelerinin , ücretlerinin belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak; Gültekin Okay Salgar'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Berkin Salgar Yönetim Kurılılı Başkan Yardımcısı (1891) öldür.)
   Şalqar'ın, Yönetim, Yamılar İkinci (1994) Başkanı, Berkin Salg Salgar'ın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine, Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine ise 1 yılı için Sözer Şimşek'in ve Bülent Uygun'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını ve Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak , Yönetim Kurulu üyelerimizden , Gültekin , Okay Salgar'a Bütt 494.310,00 TL, Berkin Salgar'a Brüt 494.310,00 TL, Sinan Salgar'a Brüt 494.310,00 TL ve Bağımsız Y önetim Kurulu Üyelerinden Bülent Uygun'a Brüt 28.724 TL ile Sözer Şimşek'e Brüt 28.724 TL ve Baylık hızırı hakkı ödenmesi yapılma önergesi oylamaya sunuldu, ve 1 (bir) adet elektronik red oyuna karşılık 135.036.180 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçiler üyelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür.

4- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey, yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece kan ve sıhi yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve bullanın eş ve Kılıcı derece kan ve sınır.
uygulanmasına ilişkin taklığın 1.3.6 metlerini ilk ilk ilkelerinin belirlermesin uygulanmasına ilişkin tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunun 395. Ve 396. Madeleri kapsama giren hususlarda izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. oylandı elektronik ve fiziki ortanda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Dilek, temenniler ve kapanış maddesi ile ilgili olarak; Dilek ve temenniler için söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından toplantıda alınan kararlara itiraz edilmediği tespit edildikten sonra, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, saat 14:10'de toplantıya son veril varia

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi.27.02.2024

Bakanlık Temsilcisi , Nesrin Cetinkaya	Toplantı Başkanı Bülent Uygun
Tutanak Yazmanı Erdal Bulut	Oy Toplama Memuru Duygu Baltıközen