Meranol S.A.C.I. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

Acta de Directorio N° 465: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2021, siendo las 17.00 horas, se reúnen en la sede social, los señores Directores de MERANOL S.A.C.I. (en adelante, la "Sociedad"), y la Señora Cristina Nora Marelli, en su carácter de Síndico Titular El Sr. Presidente Rodolfo Jorge Pérez Wertheim toma la palabra y expone que en virtud de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 mediante el cual se han establecido restricciones a la libre circulación por el COVID-19 no es posible celebrar la reunión de Directorio con la presencia física de miembros del Directorio. Asimismo informa que en este contexto, la Resolución General IGJ Nº 11/2020 publicada en el Boletín Oficial el día 27 de marzo de 2020 estableció a través de su Artículo Tercero que durante todo el período que duren las restricciones a la circulación producto de la Emergencia Sanitaria declarada, se admitirán las reuniones de los órganos de administración y de gobierno de las sociedades celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales. Por su parte dicha posibilidad también fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución General Nro. 830 de fecha 3 de abril de 2020. Los miembros del Directorio y la Sindico toman nota de lo informado y consienten en el medio utilizando para celebrar la reunión, que fue por Videoconferencia. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria ni a la forma de realización de la presente reunión, dado el contexto actual, el Presidente declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer y único punto del orden del día: 1) que es tratar y aprobar de manera simultánea los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al balance trimestral cerrado el 31 de diciembre de 2020. Toma la palabra el Señor Presidente quien luego de un intercambio de ideas los presentes tratan y aprueban de manera unánime el primer punto de la orden del día. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 17.20 horas.

Participantes: Rodolfo Perez Werhteim, Francisco Perez, Gustavo Barylko, Raul Fernandez, Cristina Marelli