Meranol S.A.C.I. — Board/Management Information 2021

May 3, 2021

Acta de Directorio N° 466: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril de 2021, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social, los señores Directores de MERANOL S.A.C.I. (en adelante, la "Sociedad"), y la Señora Cristina Nora Marelli, en su carácter de Síndico Titular El Sr. Presidente Rodolfo Jorge Pérez Wertheim toma la palabra y expone que en virtud de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 mediante el cual se han establecido restricciones a la libre circulación por el COVID-19 no es posible celebrar la reunión de Directorio con la presencia física de miembros del Directorio. Asimismo informa que en este contexto, la Resolución General IGJ Nº 11/2020 publicada en el Boletín Oficial el día 27 de marzo de 2020 estableció a través de su Artículo Tercero que durante todo el período que duren las restricciones a la circulación producto de la Emergencia Sanitaria declarada, se admitirán las reuniones de los órganos de administración y de gobierno de las sociedades celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales. Por su parte dicha posibilidad también fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución General Nro. 830 de fecha 3 de abril de 2020. Los miembros del Directorio y la Sindico toman nota de lo informado y consienten en el medio utilizando para celebrar la reunión, que fue por Videoconferencia. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria ni a la forma de realización de la presente reunión, dado el contexto actual, el Presidente declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer y único punto del orden del día: 1) que es considerar la licencia por vacaciones , razón por la cual se alejará de sus funciones habituales como Presidente desde el día 16 de abril de 2021 retornando a sus funciones el día 05 de mayo de 2021. A continuación, toma la palabra el Sr. Francisco Perez, quien manifiesta que mientras dure dicha ausencia tomará a su cargo la presidencia aprobándose tal decisión por unanimidad.

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Participantes: Rodolfo Perez Werhteim, Francisco Perez, Gustavo Barylko, Raul Fernandez, Cristina Marelli