Meranol S.A.C.I. — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

Acta de Directorio N° 477: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 25 días del mes de noviembre de 2021, se reúnen los señores Directores de MERANOL S.A.C.I. (en adelante, la "Sociedad"). Asimismo, se encuentra presente la Señora Cristina Nora Marelli, síndico titular. Preside la reunión el Sr. Presidente Rodolfo Jorge Pérez Wertheim, quien, habiendo quórum suficiente para sesionar, declara abierto el Directorio y expone que en virtud de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y modificatorios y la Resolución General IGJ Nº 11/2020, se admitirán las reuniones de los órganos de administración y de gobierno de las sociedades celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales. Los miembros del Directorio y la Sra. Síndico Titular toman nota de lo informado y consienten en el medio utilizando para celebrar la reunión, que es la plataforma “Microsoft Teams”. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria ni a la forma de realización de la presente reunión, dado el contexto actual, el Presidente, siendo las 10.00 horas, declara abierto el acto y pone a consideración el primer punto del orden del día: 1) Aceptación de las facultades delegadas por parte de la Asamblea de Accionistas. Seguidamente, el Sr. Presidente informa que mediante Asamblea de accionistas de fecha 4 de octubre de 2021 (en adelante, la “Asamblea”) se aprobó la ampliación del monto del Programa de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones hasta $1.500.000.000 (pesos mil quinientos millones) o el monto máximo que permita la normativa de la CNV. Asimismo, en el punto 13 de la citada Asamblea se aprobó la delegación de facultades a este Directorio con la posibilidad de subdelegar dichas facultades incluyendo la posibilidad de determinar los restantes términos y condiciones del Programa y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo dicho Programa. En ese sentido, continua informando el Sr. Presidente que se interpreta que éste directorio tiene las más amplias facultades para determinar los restantes términos y condiciones de la Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco del Programa aprobado por Asamblea de Accionistas incluyendo la posibilidad de emitir en distintas clases y/o series y determinar los restantes términos y condiciones específicos de cada clase y/o serie a ser emitidas bajo el Programa con el objetivo de realizar la emisión de las Obligaciones Negociables según las condiciones del mercado imperantes al momento de la emisión. En virtud de ello, el Sr. Presidente mociona para que se apruebe y acepte la delegación de tales facultades a fin de que este Directorio pueda determinar los términos y condiciones específicos de la emisión de las Obligaciones Negociables y se ratifique la subdelegación establecida por acta de directorio de fecha 12 de octubre de 2021 y todo lo dicho en dicha acta de directorio en los términos aquí establecidos. Luego de un breve debate, el Directorio acuerda de forma unánime en este punto. Por no haber otros temas en la agenda que tratar se levanta la sesión siendo las 10.15 hs.

Participantes: Rodolfo Perez Wertheim, Gustavo Barylko, Raul Fernandez, Cristina Marelli