AGM Information • Jun 1, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mentzen Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _________________.
§ 2.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
§ 1
Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2025 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2024.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2024, w kwocie 44 574,54 zł, na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy.
§ 2
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi zarządu Spółki - Panu Sławomirowi Mentzenowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi zarządu Spółki - Panu Kamilowi Wielewickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi zarządu Spółki – Pani Marcie Stempniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2025 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinie Lewandowskiej Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
§ 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia _______________________
§ 2
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia _______________________
§ 2
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia _______________________
§ 2
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.