Mennica Polska S.A.

Regulatory Filings • Jan 2, 2020

S T A T U T (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

• 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna.
• 1. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1. Produkcja monet (32.11.Z)
• 1. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
• 1. Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
• 1. Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
• 1. Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
• 1. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
• 1. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
• 1. Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
• 1. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
• 1. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
• 1. Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)
• 1. Produkcja narzędzi (25.73.Z)
• 1. Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
• 1. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
• 1. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
• 1. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
• 1. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
• 1. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
• 1. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
• 1. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
• 1. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
• 1. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)
• 1. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
• 1. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
• 1. Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)
• 1. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
• 1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
• 1. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
• 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
• 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
• 1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
• 1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
• 1. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
• 1. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
• 1. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
• 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
• 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
• 1. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
• 1. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
• 1. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
• 1. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
• 1. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
• 1. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
• 1. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
• 1. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
• 1. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
• 1. Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
• 1. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
• 1. Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)
• 1. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
• 1. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
• 1. Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)
• 1. Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
• 1. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
• 1. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)
• 1. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
• 1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
• 1. Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)
• 1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
• 1. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
• 1. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
• 1. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)
• 1. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
• 1. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)
• 1. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
• 1. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
• 1. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
• 1. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
• 1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
• 1. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
• 1. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
• 1. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
• 1. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
• 1. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
• 1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
• 1. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
• 1. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
• 1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
• 1. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
• 1. Reklama (73.1)
• 1. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
• 1. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
• 1. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
• 1. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
• 1. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
• 1. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z)
• 1. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
• 1. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
• 1. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
• 1. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)
• 1. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
• 1. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
• 1. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
• 1. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)
• 1. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
• 1. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
• 1. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
• 1. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
• 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
• 1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
• 1. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
• 1. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
• 1. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
• 1. Wydawanie książek (58.11.Z)
• 1. Wydawanie gazet (58.13.Z)
• 1. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
• 1. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
• 1. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)
• 1. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
• 1. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
• 1. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
• 1. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
• 1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
• 1. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
• 1. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
• 1. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
• 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

§ 6

§ 7

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

(skreślony)

§ 7a

• 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę.
• 1. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
• 1. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.

§ 8

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały:

• 1) zapasowy
• 2) rezerwowe.

§ 9

• 1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
• 1. Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na:
  2. 1) pokrycie strat bilansowych,
  3. 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,
  4. 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh,
  5. 4) wypłatę dywidendy,
  6. 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.
• 1. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 10

Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na:

• 1) odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe,
• 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
• 3) inne cele.

§ 11

• 1. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
• 1. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidendę wypłaca się w dniu wskazanym przez Radę Nadzorczą.

§ 11a

• 1. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
• 1. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego

o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

• 1. Zarząd Spółki;
• 1. Rada Nadzorcza;
• 1. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 13

• 1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
• 1. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
• 1. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nieprzekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa.
• 1. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

§ 14

• 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
• 1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji pozostałych władz Spółki.
• 1. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.
• 1. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
• 1. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4.

§ 15

• 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
• 1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.

§ 16

Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem.

B. RADA NADZORCZA

§ 17

• 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
• 1. Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.
• 1. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.

§ 18

• 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
• 1. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji odwołać z pełnionych funkcji Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza i powierzyć te funkcje innym członkom Rady.
• 1. Odwołane osoby pozostają członkami Rady Nadzorczej.
• 1. Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

§ 19

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad.
• 1. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 20

• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
• 1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważnego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• 1. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
• 1. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 21

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  2. 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  3. 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
• 3) złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
• 4) z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
• 5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu,
• 6) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
• 7) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,
• 8) uchwalanie regulaminu Zarządu,
• 9) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu,
• 10) zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,
• 11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą,
• 12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o ile takie zbycie nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym,
• 13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym,
• 14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem składania na warunkach rynkowych wiążących ofert w przetargach menniczych o jednorazowej wartości nie przekraczającej równowartości 10.000.000 EUR,
• 15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
• 16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych,
• 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,
• 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,
• 19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego,
• 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,
• 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
• 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi

pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,

• 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki , z wyłączeniem: (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki; (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały; (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach menniczych,
• 24) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
• 25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,
• 26) pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
• 27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.
• 28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym. 3. (skreślony)

§ 22

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
• 1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
• 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
• 1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
• 1. Z zastrzeżeniem ust.5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 24

• 1. Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
• 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.
• 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.
• 1. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

§ 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 26

• 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.
• 1. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
• 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

• 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
• 2) podział zysków lub pokrycie strat,
• 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,
• 4) zmiana statutu Spółki,
• 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
• 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• 7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,
• 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem
• 9) emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,
• 10) rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
• 11) wybór biegłego w przypadkach określonych w KSH,
• 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
• 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
• 14) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
• 15) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
• 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
• 17) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
• 18) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.

§ 28

Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji.

§ 29 (skreślony) § 29a (skreślony)

Strona 9 z 10

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 31

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§ 32

• 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.).
• 1. Akcje, o których mowa w ust. 1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.

§ 33

• 1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002.
• 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

• 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
• 1. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.
• 1. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy "Parkiet".
• 1. Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.
• 1. (skreślony)