Mennica Polska S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 30, 2020

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402² KSH, w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, Spółka publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

____________________

Miejscowość i data

Dane mocodawcy (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

Dane mocodawcy (osoba prawna)

Nazwa
Siedziba
KRS
REGON
Reprezentowana przez

Dane pełnomocnika

Imię i nazwisko
PESEL
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
Pełnomocnictwo z dnia
Adres

Oświadczam(y), że ……………………………………… (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada ………………………... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniam Pana/Panią ……………………………………………………….. do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00 przy ul. Bagno 2, lokal 194, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności,

a także do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej:

_______________________ _________________________

Instrukcje dla pełnomocnika

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www2.mennicaskarbowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie). Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą mieć inne brzmienie niż proponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji pełnomocnikowi.

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki "Dalsze instrukcje".

Uchwała ZWZA Spółki Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Zarząd)	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Agnieszce Olewskiej (d. Libner) z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 30 stycznia 2019 roku oraz od dnia 20 grudnia 2019 do dnia 31 grudnia 2019

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 21 czerwca 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi Ostrowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez

Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez

Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Podpis Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

___________________________ _________________________

(podpis) (podpis)

Miejscowość i data: Miejscowość i data: