Mennica Polska S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 30, 2018

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402² KSH, w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, Spółka publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Miejscowość i data

____________________

Dane mocodawcy (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Rodzaj i nr dokumentu
tożsamości

(osoba prawna)

Nazwa
Siedziba
KRS
REGON

Reprezentowana przez

Dane pełnomocnika

Imię i nazwisko
PESEL
Rodzaj i nr dokumentu
tożsamości
Pełnomocnictwo z dnia
Adres

Oświadczam(y), że ……………………………………… (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada ………………………... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniam Pana/Panią ……………………………………………………….. do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 przy ul. Pięknej 28A lok.1, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, a także do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej:

Instrukcje dla pełnomocnika

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki (www2.mennicaskarbowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie Walne Zgromadzenie). Zarząd Spółki pragnie zwrócić

_______________________ _________________________

uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą mieć inne brzmienie niż proponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji pełnomocnikowi.

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki "Dalsze instrukcje".

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 Za Liczba akcji: ______	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: __	 Wstrzymuję się Liczba akcji: _	 Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

 Za Liczba akcji: ______	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: __	 Wstrzymuję się Liczba akcji: _	 Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 Za Liczba akcji:	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się Liczba akcji: _	 Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _
__ Liczba akcji: ______  Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
______	Liczba akcji: __
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

 Za Liczba akcji: ______	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: __	 Wstrzymuję się Liczba akcji: _	 Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
Liczba akcji: ______	sprzeciwu Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Darii Karwan z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 1 grudnia 2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
______	Liczba akcji: __
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
______	Liczba akcji: __
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
______	Liczba akcji: __
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie
Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
Liczba akcji:	sprzeciwu	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	Liczba akcji: __	_	_
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1

stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	Liczba akcji: __	_	_
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1
	stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	Liczba akcji: __	_	_

Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	Liczba akcji: __	_	_
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorowi
Ostrowskiemu	z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017		roku
	do 31 grudnia	2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	Liczba akcji: __	_	_
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Kasjanowi Wyligale z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
______	Liczba akcji: __
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mateuszowi Pastewce z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	sprzeciwu Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:		Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
______	Liczba akcji: __
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
 Za Liczba akcji: ______	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: __	 Wstrzymuję się Liczba akcji: _	 Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd

Uchwała ZWZA Spółki MS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku w
sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Według uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
Liczba akcji:	sprzeciwu	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
______	Liczba akcji: __
 Inne ( w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym
przez Zarząd

Podpis Akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

___________________________ _________________________

(podpis) (podpis)

Miejscowość i data: Miejscowość i data: