Mennica Polska S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2025

Report Content Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 10 czerwca 2025 r. Emitent otrzymał na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Spółki Fundacji Rodzinnej AMO z siedzibą w Poznaniu projekt uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2025 r. Fundacja Rodzinna AMO posiada zgodnie z 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszony przez Fundację Rodzinną AMO projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jak wskazała Emitentowi Fundacja Rodzinna AMO, załączony projekt zawiera zmiany wprowadzone przez Fundację Rodzinną AMO w stosunku do wersji zgłoszonej przez akcjonariusza Bafago Sp. z o.o. O zgłoszeniu tego projektu uchwały przez Bafago Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 9/2025 w dniu 3 czerwca 2025 r.