Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 2, 2025

Report Content Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson Collection Hotel Warsaw (dalej "ZWZ").

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,

2. projekty uchwał ZWZ,

3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,

4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,

5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok;

b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2024;

d) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu;

e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ;

f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.