Mennica Polska S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 18, 2017

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

• 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Emitenta,

• 31/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta,

zawiadamia, że Spółka w dniu 18 lipca 2017 roku, w następstwie wykonania uchwał nr 18 i 19 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 kwietnia 2017r. oraz uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego Statutu, złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS ("Sąd") wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie następujących zmian Statutu Spółki:

1. § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 51.337.426 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)."

otrzymał następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)."

2. § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

“Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"

otrzymał nowe następujące brzmienie:

" Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki."

3. w § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu:

"2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

(…)

28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym."

Emitent, o wydaniu przez Sąd postanowienia o zarejestrowaniu przedmiotowych zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.