Mennica Polska S.A.

M&A Activity • Nov 29, 2017

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 listopada 2017 r. Emitent wraz z MG Group S.A. w organizacji ("MG", razem zwani dalej "Wspólnikami") dokonał zawiązania spółki pod nazwą Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("TSI"). Zgodnie z zawartą umową spółki ("Umowa") kapitał zakładowy TSI wynosi 10.000 PLN i dzieli się na 100 udziałów, a każdy ze Wspólników objął odpowiednio po 50 udziałów w kapitale zakładowym TSI o wartości nominalnej 5.000 PLN i pokrył je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 PLN.

Wspólnicy zgodnie postanowili powołać pierwszy Zarząd spółki TSI w osobach:

1. Tomasz Kościelny – Prezes Zarządu,

2. Łukasz Bula – Członek Zarządu.

Jednocześnie powołano Radę Nadzorczą I kadencji składającą się z 3 osób, w tym po jednym przedstawicielu każdego ze Wspólników oraz jednym przedstawicielu dodatkowym Emitenta, przy akceptacji ze strony MG. Członkami Rady Nadzorczej zostali:

1. Tomasz Dąbrowski (ze strony Emitenta), pełniący również m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Telemedycyny w NEUCA S.A.

2. Michał Chabowski (ze strony MG), pełniący również m.in. funkcję Członka Zarządu Rubicon Partners Ventures Sp. z o.o.

3. Krzysztof Szalwa (ze strony Emitenta, przy akceptacji MG), pełniący również m.in. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Telemedycyny Polskiej S.A.

Głównym przedmiotem działalności TSI będzie realizacja zadań określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z MG, o której Emitent informował w raporcie bieżącym

nr 26/2017.