Mennica Polska S.A.

AGM Information • Jun 6, 2025

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

Uchwała nr …

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzie sześciu członków.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – … /…/ akcji (to jest … % /… procenta/ kapitału zakładowego), ------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – … /…/ głosów, --------------------------------------------------------------- - głosy "za"– … /…/ głosów, głosy "przeciw" – … /…/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – … /…/ głosów.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

Uchwała nr …

z dnia 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią … w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – … /…/ akcji (to jest … % /… procenta/ kapitału zakładowego), ------------------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów – … /…/ głosów, --------------------------------------------------------------- - głosy "za"– … /…/ głosów, głosy "przeciw" – … /…/ głosów, głosy "wstrzymujące się" – … /…/ głosów.