Mennica Polska S.A.

AGM Information • Apr 5, 2023

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 maja 2023 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "ZWZ").

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 23 w Hotelu IBIS.

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad

2. projekty uchwał ZWZ

3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ

4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ

5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

b. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

c. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2022

d. treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 05.04.2022 r.

e. treść uchwał Zarządu z 05.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2022 i podziale zysku.